Индийское правительство сообщает, что 28 поставщиков криптовалютных услуг зарегистрированы в Финансовой разведывательной службе

28 фирм по обработке криптовалют зарегистрированы как субъекты

В понедельник министерство финансов Индии ответило на некоторые вопросы, связанные с криптовалютой, в Лок Сабха, нижней палате парламента Индии.

Министра финансов просили парламентарии предоставить “подробности всех зарегистрированных субъектов в соответствии с AML и CFT [руководством по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма] для субъектов, предоставляющих услуги, связанные с виртуальными цифровыми активами.”

Панкадж Чаудхари, министр государства в министерстве финансов, предоставил парламенту список из 28 поставщиков услуг по работе с виртуальными цифровыми активами (VDA SPs), зарегистрированных в финансовой разведке Индии (FIU). В их числе такие компании, как Coindcx, Unocoin, Giottus, Bitbns, Zebpay, Wazirx, Coinswitch, Mudrex, Buyucoin, Pyor, Valr и Bytex.

Министерство финансов Индии заявило в марте, что субъекты, осуществляющие сделки с виртуальными цифровыми активами, включая криптовалютные биржи и посредников, считаются “субъектами отчетности” в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).

Также министра государства спросили в Лок Сабха о том, применимы ли “руководства и требования к отчетности к офшорным криптовалютным биржам, обслуживающим индийский рынок”. Он ответил:

Да, руководства и требования к отчетности применимы к офшорным криптовалютным биржам, обслуживающим индийский рынок. Была запущена процедура регистрации указанных VDA SPs. В случаях несоблюдения требований офшорными платформами будет приниматься соответствующее меры в соответствии с PMLA.

Что вы думаете о предоставленной информации от министра государства Панкаджа Чаудхари о зарегистрированных криптовалютных торговых платформах и офшорных биржах? Напишите нам в комментариях ниже.