Индийский гражданин признал вину в деле, связанном с "крупнейшим в истории Управления по борьбе с наркотиками конфискованным объемом криптовалют и наличных"

Дело касается самого крупного изъятия криптовалюты и наличности в истории DEA, говорится в DOJ

Министерство юстиции США (DOJ) объявило в пятницу, что 40-летний гражданин Индии, Банмит Сингх, признал вину в “ведении тайной сетевой наркоконспирации”. В частности, он признал себя виновным в сговоре с целью владения контролируемыми веществами с намерением распространять их и сговоре с целью совершения отмывания денег. В объявлении говорится:

Согласно DEA, это дело включает самое крупное изъятие криптовалюты и наличности в истории DEA; подсудимый отказался от аннулирование аккаунтов с криптовалютой, которые в итоге стали стоить $150 миллионов.

Согласно судебным документам, Сингх создал сайты маркетинга поставщиков на темных рынках интернета для продажи контролируемых веществ. Клиенты оплачивали криптовалютой, и Сингх лично отправлял или организовывал отправку контролируемых веществ из Европы в США почтой США или другими доставочными службами.

DOJ пояснило, что по крайней мере с середины 2012 года до июля 2017 года Сингх контролировал как минимум восемь распределительных ячеек в различных штатах США. “Лица, находящиеся в этих распределительных ячейках, получали партии наркотиков из-за рубежа, затем переупаковывали их и отправляли наркотики во все 50 штатов, Канаду, Англию, Ирландию, Ямайку, Шотландию и Виргинские острова США”, – отметило Министерство юстиции.

Сингх был арестован в Лондоне в апреле 2019 года, и правительство обеспечило его экстрадицию в США в прошлом году. Специальный агент DEA в полномочиях Орвилл О. Грин прокомментировал:

Банмит Сингх обозначен как приоритетная целевая фигура, что делает его одной из самых значительных угроз в мире в области торговли наркотиками.

Что вы думаете об этом деле? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.