Индийские власти разоблачают преступную группировку по криптовалютному мошенничеству, нацеленную на иностранных граждан

Операция ED раскрывает обширную сеть криптовалютного мошенничества

Управление по борьбе с отмыванием денег (ED) Индии объявило в пятницу, что провело операции по обыску в отношении Праффула Гупты и его сообщников 6 июня в различных местах в Дели, Харьяне и Канпуре (Уттар-Прадеш) в связи с онлайн-мошенничеством, направленным на иностранного гражданина. Расследование началось с регистрации первоначального доклада о преступлении (FIR) Центральным Бюро Расследований (CBI) Индии против Гупты и других обвиняемых. В FIR упоминаются Праффул Гупта, Сарита Гупта, Кунал Алмади, Гаурав Пахва, Ришабх Диксит и другие неизвестные лица.

Обвиняемые убедили жертву перевести 400 000 долларов на криптовалютный счет, заявив, что ее банковский счет небезопасен. Для создания криптовалютного счета от ее имени использовался неавторизованный удаленный доступ. Переведенные средства были конвертированы в криптовалюту и распределены разным сообщникам. ED подробно описало:

Звонивший получил неавторизованный удаленный доступ к ее компьютеру и создал криптовалютный счет на имя жертвы, используя ее мобильный номер и адрес электронной почты.

ED обнаружило, что криптовалюта была переведена Праффулу Гупте и его матери, Сарите Гупте, а затем продана. Выручка была перемещена на фиктивные субъекты в Индии и далее распределена на тысячи счетов с фальшивыми деталями проверки клиента (KYC). Часть средств пошла в финтех-компанию в Гургаоне, которая помогала перемещать выручку без надлежащей проверки KYC.

Согласно ED:

Фиктивные/мнимые субъекты после получения денег из криптокошельков далее переводили средства на тысячи счетов с фальшивыми KYC.

Управление по борьбе с отмыванием денег также раскрыло, что операции по обыску привели к изъятию цифровых доказательств, заморожению депозитов на сумму 7,25 крор рупий (880 тыс. долларов) и конфискации украшений на сумму 35 лах рупий (42 тыс. долларов). Расследование все еще продолжается.

Что вы думаете об этом случае? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.