Индийские власти арестовали мужчину по делу о вымогательстве в криптовалюте

Человек из Гуджарата, Шайлеш Бабулал Бхатт, был арестован по закону о борьбе с отмыванием денег в связи с делами о похищении и вымогательстве, включая значительное преступление, связанное с криптовалютой, на сумму более чем 1 200 крор рупий (144 миллиона долларов), согласно Управлению по борьбе с отмыванием денег (ED). Бхатт был взят под стражу после начала расследования отмывания денег ED, основанного на FIR, поданных Суратской полицией CID против Сатиша Кумбхани, промоутера Bitconnect Coin. Кумбхани якобы обманул инвесторов и скрылся после закрытия платформы Bitconnect в январе 2018 года. Бхатт, который инвестировал в Bitconnect, похитил двух сотрудников Кумбхани для возврата своих средств, вымогая 2 091 биткоин, 11 000 лайткойнов и 14.50 крор рупий наличными, оцениваемых сегодня в 1 232.50 крор рупий. Бхатт также распределил 289 крор рупий вымогаемых средств среди своих сообщников, на которые были приобретены различные активы.