Индийская власть раскрывает крупномасштабную операцию с криптовалютой и Хавалой, арестовывает ключевого игрока

Директорат по борьбе с отмыванием денег (ED) Индии арестовал Манидипа Маго в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), 2002 года, в связи с делом о “незаконных иностранных переводах”, связанным с криптовалютой. В результате расследования было обнаружено, что компания из Дели продала криптовалют на сумму свыше 1858 крор рупий ($223 миллиона) на криптобиржах и осуществила иностранные переводы на сумму свыше 3500 крор рупий. Была замешана международная синдикат Хавала, отправлявший средства в Канаду и Гонконг с использованием фальшивых счетов-фактур. Этот синдикат активно инвестировал в незаконный майнинг криптовалют и арбитражную торговлю. Существуют также доказательства участия аудиторов и банковских работников. ED отметил, что были созданы фальшивые счета-фактуры и сформированы поддельные записи в базе данных талли с использованием 70 000 случайных имен для обоснования депозитов наличными, без раскрытия источника криптовалюты. ED получил разрешение на пятидневное задержание Манидипа Маго для дополнительного допроса, расследование продолжается.