Индийская Дирекция по борьбе с нарушениями (ED) провела обыски, которые раскрыли схему Понци, связанную с операциями с криптовалютой и HR Crypto Coin, что привело к значительному изъятию и заморозке активов. Монеты были частью схемы, соблазняющей людей инвестировать с обещаниями годовой процентной ставки в 15% и предлагая 30% прямого реферального дохода за привлечение новых клиентов.
Индийская власть берет под контроль операции с криптовалютой Highrich Online
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
ED Принимает Меры Против Highrich Online и HR Crypto Coin
Индийская Дирекция по борьбе с нарушениями (ED) объявила в пятницу, что Офис Зоны Кочи провел операции по обыску 11 июня в 14 местах в Керале, Махараштре и Чхаттисгархе. Эти действия были направлены на объекты промоутеров и лидеров группы Highrich Online в рамках Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), 2002.
ED раскрыла, что обыски выявили вовлеченность компании, ее промоутеров и лидеров в торговлю криптовалютой на различных биржах, а также в продажу собственной цифровой валюты, HR Crypto Coin. Индийское ведомство пояснило:
HR Crypto Coin продавались в обмен на INR и USDT. Монеты HR Crypto Coin также были частью схемы Понци, где людей соблазняли инвестировать свои деньги, за что они получали 15% процентного дохода в год. А когда клиент приводит нового клиента, они получают 30% прямого реферального дохода.
Расследование ED было инициировано на основе первичного отчета о преступлении (FIR), поданного полицией Кералы, и множества жалоб против группы Highrich и ее директоров. Было установлено, что компания продавала членство в виде цифровых ID, которые предоставляли учетные данные пользователя для доступа к их веб-сайту за плату. Затем члены продавали эти членства другим, чтобы зарабатывать комиссионные, с дополнительными стимулами за привлечение новых членов. Эта схема, не имеющая реальной предпринимательской базы, была идентифицирована как классическая схема Понци.
В результате рейдов было заморожено примерно 32 крор рупий ($3.9 миллиона) в различных банковских счетах, связанных с компанией, ее промоутерами и их семьями. Кроме того, власти изъяли около 70 лакх рупий ($85,365) наличными, ювелирные изделия и четыре автомобиля. При обысках также были обнаружены недвижимые объекты стоимостью 15 крор рупий, приобретенные на незаконно полученные средства.
В январе ED также проводила обыски на объектах Highrich Smartech Pvt. Ltd., Highrich Online Shoppe Pvt. Ltd. и связанных с ними структур. Эти операции выявили 212 крор рупий незаконных средств, которые затем были заморожены в соответствии с PMLA. На сегодняшний день общая стоимость изъятых или замороженных преступных доходов составляет 260 крор рупий, включая документы на недвижимость.
Что вы думаете об этом случае? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.
