Индийская полиция при поддержке криптовалютной биржи Binance ликвидировала мошенническую схему, организованную M/s Goldcoat Solar, которая выдавала себя за часть национальной инициативы по солнечной энергии. Преступники привлекали инвесторов, представляясь должностными лицами и обещая высокую доходность. Были произведены многочисленные аресты, а криптовалютные активы были конфискованы в рамках операции по ликвидации обманчивой схемы.
Индийская полиция разоблачает мошенничество 'Goldcoat Solar' — Binance помогает изъять криптовалюту
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Дели полиция и Binance объединились для разоблачения крупного мошенничества в солнечной энергетике
Полиция Дели при поддержке криптовалютной биржи Binance успешно ликвидировала мошенническую операцию, возглавляемую компанией M/s Goldcoat Solar, фальшивой организацией, выдававшей себя за законную компанию по производству солнечной энергии. Схема привлекала инвесторов, ложно утверждая, что получила права от Правительства Индии, Министерства энергетики, на участие в национальном плане по увеличению мощности солнечной энергии до 450 гигаватт к 2030 году. Преступники рекламировали M/s Goldcoat Solar как часть национального энергетического проекта, обманывая людей и заставляя их инвестировать.
По данным Binance:
Операция привела к аресту нескольких лиц и изъятию более 100,000 USDT в криптовалютных активах.
Мошенники из M/s Goldcoat Solar использовали социальные сети для продвижения своей схемы, вводя в заблуждение инвесторов обещаниями высокой доходности. Как заявила Binance, «Запутанная схема обманула множество людей, заставляя их верить, что они могут инвестировать в национальный энергетический план и получать значительную прибыль.»
Преступники выдавали себя за правительственных чиновников и даже использовали имена высокопоставленных лиц, чтобы добавить легитимность своим утверждениям. Binance объяснила: «Мошенники выдавали себя за высокопоставленных правительственных чиновников и даже использовали имена высоких должностных лиц, чтобы ложно поддерживать схему. Жертвам показывали сфабрикованные доказательства доходов, якобы полученные предыдущими инвесторами, чтобы легитимизировать схему и завоевать доверие.»
Фальшивое предприятие использовало различные методы для сокрытия своей деятельности, включая перевод денег через разные банковские счета и конвертацию части средств в криптовалюту. Binance подчеркнула:
В рамках своей мошеннической схемы синдикат переводил деньги, вложенные жертвами, через различные банковские счета, причем часть средств была конвертирована в криптовалюту, что добавляло дополнительные сложности для следователей.
Глава по обучению правоохранительных органов Binance, Ярек Якубчек, подчеркнул, что этот случай показывает важность государственных и частных партнерств, сказав: «Binance проводит сеансы обмена информацией с глобальными правоохранительными органами, и этот случай подчеркивает положительные результаты этих сотрудничеств.»
Что вы думаете о мошенничестве M/s Goldcoat Solar и усилиях, предпринятых индийской полицией и Binance? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.
