Индия выявила уклонение от уплаты налогов на криптовалюту — более 44 000 уведомлений отправлено инвесторам

Индия предупреждает 44 057 криптоинвесторов в рамках масштабного подавления уклонения от уплаты налогов

Министр финансов штата Панкард Чаудхари заявил Раджья Сабха, верхней палате парламента Индии, в письменном ответе на этой неделе, что было выявлено множество случаев уклонения от уплаты налогов, связанных с криптовалютами.

“Случаи уклонения от уплаты налогов, связанные с инвестициями в криптовалюты и виртуальные цифровые активы (ВДА), были обнаружены Центральным советом по прямым налогам (CBDT) неоднократно в течение определенного времени, и необходимые меры в соответствии с Законом о подоходном налоге 1961 года принимаются Налоговым департаментом в таких случаях”, — пояснил Чаудхари. Он отметил, что в таких случаях, департамент применяет меры, в том числе побуждение налогоплательщиков, электронную верификацию, пересмотр, и, при необходимости, операции изыскания и конфискации.

Затрагивая осведомленность налогоплательщиков, Чаудхари заявил: “CBDT недавно запустил кампанию NUDGE (Ненавязчивое использование данных для руководства и поддержки) налогоплательщиков”. Министр добавил, что в рамках этой кампании:

44 057 электронных писем и сообщений было отправлено избранным налогоплательщикам, которые инвестировали и торговали в VDAs, но не сообщили о транзакциях в разделе VDA своих налоговых деклараций по доходам.

О финансовом воздействии он сообщил, что налог на трансферы VDA в соответствии с разделом 115BBH, введенный в 2022-23 финансовом году, привел к сбору ₹705 кроров ($80,50 млн) в заявленных налогах за 2022-23 и 2023-24 финансовые годы. Усилия по обеспечению соблюдения норм также выявили примерно ₹630 кроров ($71,94 млн) незадекларированного дохода от операций, связанных с VDAs, через поисковые и опросные операции.

Чтобы обеспечить точную отчетность, Чаудхари объяснил:

CBDT предпринимает различные инициативы для обеспечения точной отчетности и налогообложения доходов от криптовалютных транзакций.

“Эти инициативы включают использование инструментов аналитики данных, таких как Система мониторинга незарегистрированных (NMS), Проект “Инсайт” и внутренние базы данных налогового департамента для сопоставления имеющейся информации о транзакциях с виртуальными цифровыми активами (VDA) с раскрытиями в налоговых декларациях налогоплательщиков”, он уточнил. Министр также отметил, что Налог с источника (TDS) от поставщиков услуг с виртуальными активами сопоставляется с подачами налогоплательщиков для выявления несоответствий.