Индия расследует Binance из-за криптовалютных переводов из Пакистана

На фоне растущих опасений в сфере безопасности, Финансовая разведка Индии (FIU-IND) усиливает свое расследование в отношении Binance и нескольких криптовалютных бирж по обвинениям в отмывании цифровых активов через частные кошельки из Пакистана для незаконной деятельности и террористических связей. Официальные лица заявляют, что Binance является самой часто используемой платформой для этих транзакций и отмечают увеличение объемов вблизи чувствительных пограничных зон. FIU-IND, в сотрудничестве с правоохранительными органами, собирает данные для отслеживания этих потоков средств и выявления подозрительных аккаунтов. Binance, зарегистрированный в FIU с августа 2024 года, сотрудничает с следователями, тогда как Wazirx отрицает какую-либо причастность, указывая на прекращение операций с июля 2024 года. Кроме того, в Ахмедабаде недавно было раскрыто криптомошенничество с участием мошенников из Непала при содействии Binance. Поскольку Индия стремится усилить контроль, ожидаются новые меры соблюдения в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег для пресечения злоупотребления цифровыми валютами в преступных и террористических целях. Недавний отчет FATF еще больше усилил глобальные опасения.