Директорат по борьбе с нарушениями Индии объявил о своей многолетней кампании против мошенничества “E-Nugget” в Калькутте успешной. Операция привела к изъятиям наличности и криптовалюты, а также к аресту организатора. Расследования выявили многочисленные подставные счета и привели к замораживанию цифровых активов на различных криптобиржах, которые затем были переведены в кошелек ED.
Индия объявляет о «успешной» операции по борьбе с мошенничеством с электронными самородками — изъято криптовалюты на сумму $10 млн с бирж
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
ED заявляет о успешной операции по делу E-Nugget
Директорат по борьбе с нарушениями (ED) Индии объявил на прошлой неделе о проведении успешной операции против “крупного мошенничества с онлайн-игровым приложением, известного как E-Nugget.” Расследование ED в отношении этого мошенничества началось в 2022 году.
Выдавая себя за прибыльную игровую платформу, E-Nugget привлекал пользователей обещаниями высокой доходности инвестиций через игры на реальные деньги и существенных комиссионных. Однако после инвестирования приложение прекратило работу, оставив пользователей без доступа к их средствам.
“Разоблачение началось в 2022 году, когда ED раскрыл операцию и обнаружил, что часть преступно полученных доходов была инвестирована в цифровые активы,” говорится в объявлении. “Во время расследования было выявлено почти 2500 подставных банковских счетов, которые были проанализированы. В ходе обысков были изъяты наличные на общую сумму около 19 крор рупий. Главный организатор мошенничества по имени Аамир Хан также был арестован и находится в настоящее время под стражей.”
В объявлении далее говорится, что ED “запрашивал данные о ряде криптокошельков с нескольких бирж, особенно с Binance, Zebpay и Wazirx,” разъясняя:
Информация, полученная от Binance и других бирж привела к заморозке средств на общую сумму почти в 90 крор рупий на 70 счетах, обслуживаемых на Binance, Zebpay и Wazirx, связанных с мошенничеством.
“Эти криптоактивы впоследствии были переведены в кошелек ED и взяты во владение ED,” объяснила индийская власть.
Что вы думаете об этом случае? Сообщите нам в разделе комментариев ниже.
