Индия наносит удар по криптобирже Bybit: наложен крупный штраф, сайт заблокирован

Bybit оштрафована, вебсайт заблокирован в Индии за нарушения AML

Министерство финансов Индии объявило на прошлой неделе, что Финансовая разведывательная полиция Индии (FIU-IND) наложила финансовый штраф в размере ₹9,27 крора (примерно 1,06 миллиона долларов США) на Bybit Fintech Ltd. (Bybit), поставщика услуг виртуальных цифровых активов (VDA SP), за нарушение своих обязательств по Закону о борьбе с отмыванием денег 2002 года (PMLA). Директор FIU-IND Вивек Агарвал издал приказ 31 января 2025 года после расследования, которое обнаружило доказательства многочисленных нарушений Bybit.

Министерство финансов заявило:

Bybit продолжала расширять свои услуги на индийском рынке, не получив обязательной регистрации в FIU-IND.

«Постоянное и непрерывное несоблюдение заставило FIU-IND заблокировать их вебсайты, чтобы остановить операции в соответствии с Законом об информационных технологиях 2000 года через Министерство электроники и информационных технологий (MEITY)», – заявило Министерство. Bybit, классифицированная как «отчетная организация» в соответствии с Разделом 2(1)(wa) PMLA, была обязана соблюдать жесткие нормативные меры. Несмотря на это, компания продолжила работу в Индии без одобрения, что привело к действиям FIU-IND.

Министерство финансов подчеркнуло, что FIU-IND ранее выпустила руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансированию терроризма (CFT) для поставщиков услуг виртуальных цифровых активов 10 марта 2023 года. Кроме того, циркуляр от 17 октября 2023 года обязал всех поставщиков услуг VDA зарегистрироваться в качестве отчетных организаций. Из-за несоблюдения Bybit, FIU-IND скоординировала с Министерством электроники и информационных технологий (MEITY) блокировку вебсайта компании, эффективно останавливая ее операции в Индии.

После рассмотрения письменных и устных представлений Bybit, Агарвал установил, что компания нарушила несколько положений Правил ведения учета по борьбе с отмыванием денег 2005 года (PML Rules). Министерство подтвердило:

В приказе от 31 января 2025 года, используя полномочия в соответствии с Разделом 13 PMLA, было недвусмысленно установлено, что Bybit нарушила Раздел 12(1) PMLA … В результате был наложен общий штраф в размере 9,27,00,000 рупий на Bybit.

Министерство финансов подтвердило свою приверженность обеспечению строгого соблюдения правил борьбы с отмыванием денег в секторе виртуальных активов, подчеркивая, что все поставщики услуг цифровых активов должны соблюдать индийские финансовые законы.