Индия нацеливается на 25 оффшорных криптофирм с нарушениями AML в рамках действий FIU

Индия направляет уведомления о соблюдении требований 25 офшорным криптоплатформам

Индия усиливает контроль за сектором цифровых активов, поскольку Финансовая разведка Индия (FIU IND) принимает меры против офшорных платформ, обслуживающих местных пользователей без регистрации. Последний шаг подчеркивает стремление регулятора обеспечить соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег, одновременно сигнализируя о растущей обеспокоенности рисками для инвесторов из-за нерегулируемой криптодеятельности.

FIU IND объявила 1 октября о том, что она направила уведомления о несоблюдении 25 офшорным провайдерам криптосервисов, заявив:

В рамках недавних действий по обеспечению соблюдения требований против таких субъектов, Финансовая разведка Индия (FIU IND) направила уведомления о несоблюдении следующим 25 офшорным Провайдерам Услуг Виртуальных Цифровых Активов (VDA SPs) в соответствии со статьей 13 Закона о предотвращении отмывания денег (PML) 2002 года.

Субъектами являются Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola и Coinw.

Кроме того, директор FIU IND, используя полномочия согласно статье 79(3)(b) Закона о информационных технологиях 2000 года, распорядился удалить определенные веб-сайты и приложения. Уведомления были направлены субъектам относительно “удаления приложения/URL-адресов из публичного доступа, которые, как установлено, работают незаконно без соблюдения соответствующих положений Закона PML 2002 года в Индии.”

Регуляторы подчеркнули продолжающиеся усилия по расширению соблюдения требований, отметив:

На сегодняшний день 50 VDA SPs зарегистрировались в FIU IND.

“Однако время от времени субъекты, которые обслуживают индийских пользователей, но не регистрируются и, следовательно, остаются вне рамок AML/CFT, выявляются FIU IND,” добавляется в объявлении.

Официальные лица также предостерегли инвесторов: “Следует упомянуть, что криптопродукты и NFT не регулируются и могут быть очень рискованными. Может не быть никакого регулирующего возмещения убытков от таких транзакций.” Хотя меры направлены на укрепление финансовой системы, критики предупреждают, что такие ограничения могут вытолкнуть пользователей в нерегулируемые каналы. Сторонники криптовалют утверждают, что подход, основанный на соблюдении требований, а не на строгих запретах, может лучше уравновесить инновации с защитой инвесторов.