Индия изымает $198M в криптовалюте — Раскрытие одной из крупнейших мошеннических схем с криптовалютой

Индия изымает 198 млн долларов в криптовалюте в рамках расследования аферы Bitconnect

Директорат исполнения (ED) в Ахмедабаде объявил 15 февраля, что он изъял криптовалюту стоимостью 1 646 крор рупий (примерно 190 миллионов долларов) в связи с мошенничеством с криптовалютой Bitconnect. Операции по изъятию, проведенные 11 и 15 февраля, были осуществлены в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), 2002. По данным официальных лиц:

Во время операций по изъятию были обнаружены и изъяты доходы от преступления в виде различных криптовалют на сумму приблизительно 1646 крор рупий. В дополнение к указанным криптовалютам, также были изъяты наличные в размере 13,50,500 рупий, один автомобиль марки Lexus и ряд цифровых устройств.

Расследование ED основывалось на Первоначальных информационных отчетах (FIR), зарегистрированных Департаментом расследований преступлений (CID) в Сурате.

Следователи обнаружили, что между ноябрем 2016 года и январем 2018 года Bitconnect управлял мошенническим и незарегистрированным предложением ценных бумаг под названием «Программа кредитования». Схема привлекала инвесторов по всему миру, включая Индию, ложными обещаниями высоких доходов. Основатель Bitconnect построил международную сеть промоутеров, которые были вознаграждены комиссиями.

ED объяснил, что компания утверждала, будто она использовала «торгового бота с волатильным софтом», чтобы генерировать доходы до 40% в месяц, с фиктивными доходами, в среднем, 1% в день или примерно 3 700% в год. Однако индийские официальные лица отметили, что обвиняемые не инвестировали средства, а вместо этого перенаправили их на цифровые кошельки под их контролем, добавляя:

Отслеживая многочисленные веб-кошельки и собирая разведывательные данные на местах, ED смог локализовать кошельки и помещения, где находились цифровые устройства, содержащие указанные криптовалюты.

Bitconnect рухнул в начале 2018 года после разоблачения как финансовая пирамида. Власти США также предъявили обвинения основателю Bitconnect и ведущим промоутерам в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и отмывании денег. Гленн Аркаро, топ-промоутер платформы в США, был приговорен к 38 месяцам тюремного заключения и обязан выплатить более 17 миллионов долларов в качестве компенсации жертвам по всему миру. Между тем, основатель Bitconnect, Сатиш Кумбхани, был обвинен в феврале 2022 года, но его местонахождение остается неизвестным. Власти продолжают усилия по восстановлению средств и привлечение к ответственности виновных в криптовалютном мошенничестве на сумму 2,4 миллиарда долларов.