Индия изымает $2.8 млн в криптовалюте после обысков более чем в 60 местах в мошенничестве Gainbitcoin

CBI Изъяло Криптовалюту в Рейдах по Делу о Мошенничестве Gainbitcoin

Центральное бюро расследований (CBI) объявило на этой неделе, что изъяло криптовалюты на сумму 23.94 крора рупий (примерно $2,75 млн) и другие ключевые доказательства в результате всенародных рейдов, связанных с мошенничеством Gainbitcoin.

Агентство провело обыски 25 и 26 февраля 2025 года более чем в 60 местах по всей Индии, нацелившись на физических и юридических лиц, подозреваемых в отмывании доходов от мошеннической схемы. Основные города, участвовавшие в операции, включали Дели, Пуне, Нандед, Колхапур, Мумбаи, Бангалор, Чандигарх, Мохали, Джанси и Хубли. CBI объяснило:

В результате всенародных обысков, проведенных 25 и 26 февраля 2025 года в связи с делами Gainbitcoin, Центральное бюро расследований (CBI), используя внутренние возможности, изъяло значимые уличающие доказательства и виртуальные цифровые активы, что еще больше раскрыло масштабы мошенничества с криптовалютами.

Gainbitcoin, Понци-схема, запущенная в 2015 году Амитом Бхардаджем (умер) и Аджайем Бхардаджем, обещала инвесторам 10% ежемесячной прибыли на инвестиции в BTC в течение 18 месяцев. Схема следовала модели многоуровнего маркетинга (MLM), побуждая инвесторов привлекать новых участников. Первоначально выплаты производились в биткоинах, но когда схема рухнула в 2017 году, выплаты были переведены на внутреннюю криптовалюту MCAP, которая имела значительно меньшую ценность, еще больше обманув инвесторов. С несколькими первыми информационными отчетами (FIR), зарегистрированными в таких штатах, как Джамму и Кашмир, Пенджаб, Дели, Западная Бенгалия, Мадхья-Прадеш, Карнатака и Махараштра, Верховный суд Индии передал дело CBI для детального расследования. Последние рейды сосредоточились на изъятии цифровых активов и финансовых документов, связанных с мошенничеством.

В объявлении детализировалось, что в ходе операции CBI конфисковало несколько аппаратных крипто-кошельков, содержавших криптовалюты на сумму 23.94 крора рупий. Следователи также изъяли 121 документ, 34 ноутбука и жестких диска, 12 мобильных телефонов и множество данных электронной почты и мгновенных сообщений. CBI подчеркнуло:

Изъятые документы и электронные устройства в настоящее время анализируются для раскрытия дальнейших подробностей относительно неправомерного использования средств и потенциальных международных транзакций, связанных с мошенничеством.

Власти продолжают расширять расследование, работая над разоблачением сети, стоящей за схемой. CBI подтвердило свою приверженность привлечению виновных к ответственности и обеспечению справедливости для жертв одного из крупнейших мошенничеств с криптовалютами в Индии. Расследование продолжается.