Группировка по отмыванию криптовалюты, связанная с картелем, была раскрыта федеральными оперативными группами.

Федеральное большое жюри в Майами предъявило обвинения девяти лицам в отмывании доходов от продажи наркотиков в США в криптовалюту для мексиканских и колумбийских картелей, используя “сеть нелегальных отмывателей криптовалюты и не лицензированных денежных переводчиков”, согласно заявлению Министерства юстиции США. С 2020 по 2023 год, по обвинению, обвиняемые координировали сбор наличных средств от продажи наркотиков в США, преобразуя их в криптовалюту, отправленную на кошельки под их контролем, а затем обратно в наличные для лидеров картеля. Следователи идентифицировали Нилсона Снейдера Васкеса Дуарте и других ключевыми фигурами в операции нелицензированных денежных переводов. Федеральные агентства, включая Иммиграционную и таможенную полицию (HSI) и Налоговую службу (IRS Criminal Investigation), возглавили усилия в рамках оперативной группы Эль Дорадо по разрушению сети. Операция соответствует миссии Оперативных сил по борьбе с организованной преступностью и наркоторговлей (OCDETF) по расформированию преступных сетей. Девяти обвиняемым предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензированного бизнеса по денежным переводам. Кроме того, семи обвиняемым предъявлены обвинения в фактических преступлениях, связанных с отмыванием денег.