Genesis Global Trading улаживает вопросы с Нью-Йорком за 8 миллионов долларов за несоблюдение регулятивных норм, отказывается от Bitlicense

Genesis Global Trading заплатит 8 млн долларов и откажется от биткоин-лицензии NY из-за нарушения регуляторных требований

Genesis Global Trading согласилась выплатить штраф в размере 8 миллионов долларов за несоответствие государственным финансовым нормам. Департамент финансовых услуг (DFS) установил при плановых аудитах и расследовании, что Genesis не следовала нормам закона о банковской тайне, протоколам противодействия отмыванию денег (AML) и требованиям к подаче отчетов о подозрительной деятельности (SAR). Нью-йоркское государственное учреждение пояснило, что Genesis Global Trading работает независимо от Genesis Global Capital, обе являются дочерними компаниями Digital Currency Group (DCG).

Суперинтендант Харрис сказала: “Регулирование виртуальных валют и кибербезопасности DFS часто называют золотым стандартом, предлагающим ясные и строгие требования для защиты потребителей и обеспечения защиты учреждений от преступных элементов. Отказ Genesis Global Trading поддерживать функционирующую программу соответствия показал игнорирование регуляторных требований Департамента и подверг компанию и ее клиентов потенциальным угрозам.”

DFS также утверждал, что он был “первым регулятором в мире”, который предпринял действия против Binance, приказав Paxos прекратить выпуск стабильной монеты BUSD. Регулятор также упомянул о штрафе в 100 миллионов долларов с Coinbase, назвав это одним из “крупнейших в мире урегулирований в сфере виртуальных валют”. В 2018 году Департамент разрешил Genesis Global Trading заниматься деятельностью с виртуальными валютами в штате Нью-Йорк. В рамках соглашения Genesis Global Trading отказывается от своей биткоин-лицензии и в настоящий момент находится на этапе завершения своей деятельности.

Что вы думаете об урегулировании ситуации с Genesis со стороны DFS? Поделитесь своими мыслями и мнениями по этому поводу в разделе комментариев ниже.