Генеральный прокурор штата Нью-Йорк предупреждает о мошенничестве под названием «убой свиней» на фоне роста убытков от криптовалютных махинаций

Мошенничество «убоя свиней» обходится жертвам в тысячи и миллионы долларов, заявляет генеральный прокурор штата Нью-Йорк

Усилия по защите потребителей по-прежнему направлены на борьбу с развивающимися схемами финансового мошенничества. 17 февраля генеральный прокурор штата Нью-Йорк (NYAG) Летиция Джеймс выпустила предупреждение для потребителей и онлайн-руководство, в котором предупредила жителей о мошенничестве «убоя свиней» и изложила меры по предотвращению убытков, связанных с инвестициями.

«Бесчувственные мошенники используют все более изощренные средства, чтобы охотиться на сообщества, ищущие связи и возможности», — заявила генеральный прокурор Джеймс. «Эти мошенники идут на многое, чтобы завоевать доверие и убедить людей отправить им свои сбережения, иногда разрушая финансы своих жертв».

В предупреждении описывается, как преступники обычно подходят к своим жертвам через социальные сети, приложения для знакомств, нежелательные текстовые сообщения или онлайн-рекламу, а затем переносят разговор на зашифрованные платформы, такие как Wechat или Whatsapp. В руководстве объясняется:

«После того как мошенники завоевывают доверие своих жертв, они предлагают им торговые или инвестиционные возможности, часто связанные с криптовалютой или иностранной валютой».

Мошенники на протяжении нескольких недель или месяцев налаживают личные или профессиональные отношения, а затем представляют мнимые криптовалютные или валютные платформы, подкрепленные поддельными скриншотами, роскошными изображениями или поддельными веб-сайтами, имитирующими законные финансовые учреждения.

Мошенничество с «разделыванием свиней», хотя и становится все более заметным, не является новым явлением; оно представляет собой эволюцию давнего мошенничества с использованием доверия. ФБР отслеживает эти криптовалютные инвестиционные схемы в течение многих лет, отмечая их значительный рост с 2019 года. В ответ на это в январе 2024 года Бюро запустило операцию «Level Up» — проактивную инициативу, в рамках которой уже было выявлено более 8100 жертв и спасено около 511 миллионов долларов путем пресечения транзакций до того, как они достигли мошеннических структур. К концу 2025 года ФБР еще более активизировало свои усилия с помощью Scam Center Strike Force — межведомственной оперативной группы, занимающейся ликвидацией транснациональных преступных сетей, осуществляющих эти операции. С помощью отслеживания блокчейнов и конфискации доменов ФБР продолжает переходить от реактивного реагирования к активному пресечению.

Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк описывает, как жертвам показывают ложные балансы счетов, отражающие значительную прибыль, что побуждает их со временем вносить более крупные депозиты. Он подчеркивает: «После того, как жертвы внесут значительные суммы денег на платформу мошенников, от десятков тысяч до более миллиона долларов, они не смогут снять свои средства или им будет предложено предоплатить поддельные комиссии за снятие средств или налоги с обещанием, что их инвестиционная прибыль будет выплачена». Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк предупредил:

«В конце концов, мошенники прервут контакт и оставят себе деньги своих жертв».

Джеймс призвала жителей Нью-Йорка проявлять осторожность, когда им предлагают незапрашиваемые инвестиционные возможности, связанные с биткойнами, переводами криптовалюты, банковскими переводами, курьерской доставкой наличных или банкоматами биткойнов. Она посоветовала жителям самостоятельно изучать всех, кто просит о предоставлении средств, консультироваться с квалифицированными юридическими или финансовыми специалистами перед вложением капитала и избегать поспешных сделок, обещающих необычно высокую доходность. Лица, подозревающие мошенничество, могут сообщать об инцидентах в офис генерального прокурора онлайн, при этом идентифицирующая информация будет защищена в соответствии с применимыми законами и политиками.

Часто задаваемые вопросы ⏰

• Что такое мошенничество с криптовалютой, связанное с «забойкой свиней»?
  Это долгосрочное мошенничество, при котором мошенники сначала завоевывают доверие, а затем заманивают жертв на поддельные платформы для инвестиций в криптовалюту или иностранную валюту.
• Как мошенники, занимающиеся «забойкой свиней», связываются с жертвами?
  Они часто используют социальные сети, приложения для знакомств, нежелательные текстовые сообщения и зашифрованные платформы, такие как Wechat или Whatsapp.
• Почему жертвы не могут вывести средства с мошеннических инвестиционных платформ?
  Мошенники блокируют вывод средств или требуют уплаты фальшивых сборов и налогов после того, как жертвы вкладывают крупные суммы денег.
• Как жители Нью-Йорка могут сообщить о мошенничестве с инвестициями в криптовалюту?
  О подозрительных мошенничествах можно сообщить онлайн в Генеральную прокуратуру, защитив свою личную информацию.