FTX Recovery Trust подает в суд на Genesis Digital Assets, требует вернуть $1,15 млрд

Эстейт FTX подал иск против Genesis Digital Assets

Иск, поданный 22 сентября 2025 года, нацелен на структуры Genesis Digital Assets (GDA) и сооснователей Рашита Махата и Марко Крёна, утверждая, что с августа 2021 по апрель 2022 года Сэм Бэнкман-Фрид заставил Alameda покупать акции GDA по завышенным ценам, используя средства клиентов FTX.com.

FTX Recovery Trust заявляет, что ограничения мощности в Казахстане, новые налоги на майнинговые компании и невыполнение прогнозов сделали оценки GDA “безумными и не рыночными”, однако Alameda продолжала платить. Пять переводов являются основой дела: $100,000,000,32 5 октября 2021 года в GDA; $470,005,660.77 и $80,928,127.02 1 февраля 2022 года Махату и Крёну; и по $250,000,000 каждый 28 февраля и 13 апреля 2022 года в GDA.

Более половины денег, как утверждается, пошли прямо основателям в спешной вторичной сделке с недостаточной должной проверкой и изменяющимися капитализационными таблицами, по утверждению адвокатов FTX. Траст утверждает, что Alameda получила менее разумную эквивалентную стоимость, поскольку GDA не выполнила прогнозы по доходам и EBITDA, задержала аудиты и не достигла целей по развитию в США.

К середине 2022 года возникла потребность в новом финансировании, и первоначальное публичное размещение акций (IPO), рекламируемое инвесторам, так и не состоялось. Иск настаивает на том, что американские дочерние предприятия владели большинством активов, но по ценам значительно ниже тех, за которые платила Alameda.

С юридической точки зрения, иск требует аннулирования и возврата в соответствии с определенными положениями кодексов о банкротстве. Он утверждает, что переводы имели “признаки мошенничества”, включая сокрытие источников, скорость вместо проверки, внутренние выгоды для Бэнкмана-Фрида, как владельца 90% Alameda, и несостоятельность на момент или после переводов.

В повествовании упоминаются признания на суде инсайдеров FTX и утверждается, что счета North Dimension и разрешения кода FTX направляли клиентские депозиты на “неограниченную кредитную линию” Alameda. Использование ликвидных биржевых средств для покупки неликвидного майнингового капитала, как заявляет траст, оставило меньше наличных для погашения требований клиентов и кредиторов, когда биржа развалилась.

Ответчики пока не ответили в суде. GDA, со штаб-квартирой в Хьюстоне и операциями в Казахстане, по сообщениям заявила, что она управляет более чем 20 центрами майнинга биткоинов; наследство FTX утверждает, что эти активы базируются в США и контролируются через дочерние компании в Делавэре.