Финансовый регулирующий орган Великобритании (FCA) сообщил, что с января 2020 года по июнь 2023 года он занимался более чем 1400 криптовалютными делами. Регулятор отметил, что “недостаток навыков в области криптовалют означал, что регистрация крипто-активных компаний в соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег заняла у FCA больше времени, чем было запланировано”.
ФКА рассмотрела 1400 случаев, связанных с нерегулируемой криптовалютной активностью, сообщает регулятор Великобритании
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
1,400 дел, связанных с нерегулируемой деятельностью с крипто-активами
Национальный контрольный управляющий офис (NAO) Великобритании опубликовал в пятницу отчет под названием “Регулирование финансовых услуг: адаптация к изменениям”. NAO, который проверяет государственные расходы для парламента, действует независимо от правительства и государственной службы.
“Сектор финансовых услуг также претерпевает значительные изменения: целые новые наборы продуктов, такие как крипто-активы, и быстрое развитие технологий, такие как ИИ, предоставляют возможности для инноваций, но также несут риски для бизнеса и потребителей, с которыми FCA [Финансовый регулирующий орган] должен учитывать”, – уточняется в отчете, добавляя, что было:
1,400 дел, связанных с нерегулируемой деятельностью с крипто-активами, с которыми FCA занимался между январем 2020 года и июнем 2023 года.
FCA начала надзор за криптокомпаниями в январе 2020 года посредством регулирования в области противодействия отмыванию денег. Любая компания, желающая обменивать валюту на криптовалюту, наоборот, или защищать крипто-активы в Великобритании должна зарегистрироваться и находиться под надзором FCA. Существующим компаниям необходимо было зарегистрироваться к январю 2021 года, в то время как новые компании должны сделать это до начала работы.
“FCA оценило 158 заявок между 2020 и 2021 годами. Только 29 компаний были зарегистрированы, остальные были отозваны, отклонены или отклонены. FCA создало временный регистрационный режим для компаний, чтобы продолжить работу после крайнего срока, пока завершает их оценку, и все случаи были разрешены к марту 2022 года,” – говорится в отчете NAO. “Хотя FCA требует соблюдения антиотмывочного законодательства крипто-активными компаниями с января 2020 года и начал надзорную работу, включая взаимодействие с незарегистрированными компаниями, она не начала принимать меры пресечения против незаконных операторов крипто-банкоматов до февраля 2023 года.”
В отчете далее объясняется, “Может быть значительная задержка между тем, как FCA выявляет проблему и принимает регуляторные меры”, расширяя тему:
FCA осознает необходимость поддержания специализированных навыков, чтобы избежать задержек в своей работе — например, недостаток навыков в области криптовалют означал, что FCA заняло больше времени, чем было запланировано, для регистрации крипто-активных компаний в соответствии с антиотмывочным законодательством.
FCA также контролирует компании на предмет нарушений законодательства о финансовых акциях. В отчете отмечается, что у FCA есть “специальная команда для борьбы с высокорисковыми и незаконными финансовыми акциями”, добавляя, что в 2020 году было зарегистрировано более 3,150 случаев мошенничества с крипто-активами, в 2021 году число возросло до более чем 6,300, и более 3,900 в первой половине 2022 года. “FCA публиковала публичный список неавторизованных компаний и с тех пор, как этот список был опубликован, более 300 компаний были отмечены FCA”, – отмечается в отчете.
Что вы думаете о регулировании криптовалют в Великобритании? Поделитесь вашим мнением в разделе комментариев ниже.
