Крупнейшие мировые криптовалютные биржи сталкиваются с растущими юридическими угрозами на Филиппинах после обвинений в незаконном привлечении пользователей и нарушении строгих новых правил соответствия цифровым активам.
Филиппинская SEC отмечает 10 криптовалютных бирж, нарушающих новое регулирование цифровых активов
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Филиппинская SEC отмечает основные криптобиржи, работающие нелегально в стране
4 августа Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) опубликовала предупреждение, уведомляющее инвесторов о незарегистрированных офшорных криптоплатформах, которые продолжают обслуживать филиппинских пользователей. Регулятор предупредил, что ряд провайдеров услуг цифровых активов работают в стране без должной авторизации. Эти платформы, как заявила SEC Филиппин, предлагают торговые услуги с криптовалютой, нарушая недавно внедренные требования к соблюдению. В предупреждении подчеркивается:
Эти правила применяются к любому лицу или организации, предлагающему, продвигающему или обеспечивающему доступ к торговым площадкам криптоактивов или посредническим услугам, таким как покупка, продажа и торговля деривативами криптоактивов.
Совет указал 10 бирж, которые в настоящее время нарушают внутренние правила ценных бумаг: OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex и Kraken. Все они активно продвигают услуги или полностью доступны пользователям на Филиппинах, несмотря на отсутствие лицензии, выданной SEC, в соответствии с меморандумами № 4 и № 5, которые вступили в силу в июле 2025 года.
Регулятор также заявил, что другие криптовалютные биржи могут нарушать закон, отмечая: «Этот список не является исчерпывающим. Другие платформы, предлагающие аналогичные услуги филиппинскому общественности без регистрации или одобрения SEC, также считаются работающими в нарушение филиппинских законов о ценных бумагах.»
После предыдущей блокировки Binance, SEC Филиппин сообщила, что несколько других платформ остаются доступными и занимаются несанкционированной маркетинговой деятельностью, направленной на филиппинских жителей. Регулятор подчеркнул:
Они продолжают предлагать или продвигать услуги с криптоактивами филиппинской общественности без требуемой регистрации или лицензии.
Помимо проблем с защитой инвесторов, SEC Филиппин подчеркнула более широкие национальные риски, вызванные нерегулируемой криптодеятельностью. Поскольку эти организации действуют за пределами сферы действия Закона о борьбе с отмыванием денег (AMLA), они не подлежат контролю за соблюдением таких мер, как проверка клиентов, ведение учётной документации или отчетность о подозрительных транзакциях. SEC предупредила, что отсутствие надзора может позволить проводить трансграничные незаконные финансовые операции и усилить уязвимость страны к серому списку. Принудительные меры могут включать предписания о прекращении и воздержании, уголовные преследования и координацию с технологическими компаниями для ограничения воздействия. В ответ некоторые сторонники криптовалюты призвали регуляторов принять более совместный подход к соблюдению, чтобы способствовать инновациям и безопасному взаимодействию в секторе цифровых активов.
