Фиджи подтверждает запрет на поставщиков криптовалютных услуг из-за рисков финансовых преступлений

Запрет на виртуальные активы: Совет ссылается на угрозы безопасности

Национальный совет Фиджи по борьбе с отмыванием денег (NAML) подтвердил свое решение запретить проведение операций провайдерами услуг виртуальных активов (VASP) в стране. NAML добавляет, что запрет, основанный на подходе, ориентированном на риски, соответствует международным стандартам, включая стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

В пресс-релизе совета говорится, что были выявлены значительные риски, связанные с криптовалютами и виртуальными активами, особенно в отношении отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения. Несмотря на то, что он признает инновации, заложенные в виртуальных активах, он утверждает, что их децентрализованный и анонимный характер делает их крайне уязвимыми для использования преступными сетями.

Подтверждение запрета NAML последовало более чем через год после того, как центральный банк страны пригрозил наложить штрафы на резидентов, покупающих виртуальные активы. Как сообщалось в Bitcoin.com News в апреле 2024 года, центральный банк запретил использование местных дебетовых и кредитных карт для покупки виртуальных активов.

Между тем, NAML заявил, что быстрая и анонимная природа транзакций с виртуальными активами делает их привлекательным инструментом для отмывания незаконных средств и уклонения от обнаружения. Он также утверждает, что отсутствие централизованного надзора за виртуальными активами используется экстремистскими группировками для финансирования их операций. NAML также утверждает, что виртуальные активы могут использоваться для финансирования приобретения оружия массового поражения, что представляет угрозу глобальной и региональной безопасности.

По мнению совета, текущие надзорные и контрольные возможности Фиджи недостаточны для обеспечения безопасного и эффективного контроля за сектором виртуальных активов, несмотря на то, что некоторые юрисдикции выбирают регулирование. Совет признает преимущества регулирования, но подчеркивает, что без надежной инфраструктуры и механизмов обеспечения оно может подвергнуть Фиджи значительным рискам.

Председатель совета и постоянный секретарь юстиции Селина Курулека заявила, что приоритетом совета является “защита финансовой системы Фиджи и безопасность ее народа”. Она добавила, что запрет способствует созданию безопасной и прозрачной среды, поддерживающей легальные инвестиции и экономический рост.

Позиция совета не является постоянной и будет подлежать пересмотру по мере того, как “глобальные стандарты будут развиваться, а Фиджи укрепит свои нормативные и технологические основы”. До тех пор запрет на VASP считается “необходимой и разумной мерой предосторожности”.

Национальный совет по борьбе с отмыванием денег является органом, созданным по закону для координации усилий Фиджи по борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями. Он предоставляет консультации и рекомендации и возглавляется постоянным секретарем юстиции. В его состав входят управляющий Резервного банка Фиджи, директор прокуратуры, комиссар полиции, генеральный директор службы доходов и таможни Фиджи и директор Финансовой разведывательной службы.