Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) сообщил о многочисленных жалобах на мошенничество с криптовалютой в Whatsapp и Telegram, связанных с фальшивыми “профессорами”. Эти мошенники привлекают инвесторов через рекламу в социальных сетях и фиктивные образовательные учреждения, обещая высокие доходы и предлагая сомнительные займы.
Фейковые профессора обманывают инвесторов криптовалюты в Telegram и Whatsapp, предупреждает DFI
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Мошенничество с криптовалютой: фальшивые профессора нацеливаются на инвесторов
Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) выпустил предупреждение для потребителей во вторник, предупреждая об “устойчивой тенденции предполагаемого мошенничества с криптовалютой, вовлекающего самопровозглашённых ‘профессоров’ в группах Whatsapp”. Дивизион ценных бумаг DFI получил несколько жалоб от “компаний, утверждающих, что они являются высшим учебным заведением, таким как ‘Бизнес-школа’, ‘Академия’ или ‘Институт богатства’, предлагая учебную программу, в основном сосредоточенную на инвестировании в криптовалюту.”
Инвесторы часто находят возможность для инвестиций через рекламу в социальных сетях. Обычно у этих компаний есть отдельные веб-сайты для своего учебного заведения и торговой деятельности, часто с “Письмом от профессора”, придающим видимость легитимности. В предупреждении говорится:
Предполагаемое мошенничество обычно начинается с того, что инвестора помещают в группу Whatsapp или Telegram, часто с произвольным названием, включающим модные слова, такие как ‘Клуб богатства’, ‘Элита’ и ‘ИИ’. Группами управляют предполагаемые сотрудники компании с титулами, включающими профессора, консультанта и ассистента.
Мошенничество разворачивается, когда эти “профессора” предлагают курсы инвестиций и ежедневные торговые сигналы, обещая высокие доходы. Они используют ассистентов для облегчения коммуникации и создания видимости легитимности. Некоторым инвесторам предоставляют небольшое количество криптовалюты для “тестирования” платформы перед инвестированием своих средств.
Кроме того, компании предлагают высокоценные займы или кредитные линии, чтобы помочь инвесторам присоединиться к эксклюзивным “VIP-клубам” или выполнить капитальные требования для новых предложений. Эти займы часто оформляются неформально через WhatsApp, при этом компания предоставляет вводящие в заблуждение скриншоты счетов. Когда инвесторы пытаются погасить эти займы, им говорят, что их счета останутся замороженными до предоставления внешних средств, что приводит к угрозам и требованиям о судебных исках, если они не выполнят эти требования.
Что вы думаете о росте мошенничества с криптовалютой в социальных сетях? Расскажите нам в комментариях ниже.
