Федеральный суд запретил основателю My Big Coin, предписал возврат $7,6 млн.

Обманщик с криптовалютой обязан вернуть миллионы

Федеральный суд постановил, что Рэндалл Крэйтер из Хитроу, Флорида, должен выплатить более $7,6 миллиона в качестве возмещения ущерба инвесторам, обманутым через мошенническую схему цифровых активов, сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) 10 февраля. Окружной суд США по округу Массачусетс издал согласованный приказ, обязывающий Крэйтера компенсировать обманутым жертвам, при этом его выплаты также удовлетворяют реституцию в связанном уголовном деле. CFTC уточнила:

Приказ требует от Крэйтера выплатить более $7,6 миллиона в возмещении обманутым жертвам в связи с его мошеннической схемой с цифровыми активами, с кредитом доллар за доллар для выплат реституции жертвам в рамках удовлетворения реституции, предписанной в параллельном уголовном деле.

Кроме того, “Приказ также налагает постоянный запрет на Крэйтера и запрещает ему торговать на любых рынках, регулируемых CFTC, заключать любые сделки с товарными интересами или цифровыми активами, а также регистрироваться в CFTC,” добавила комиссия.

Суд установил, что с января 2014 года по январь 2018 года Крэйтер организовал обманную схему, связанную с My Big Coin, которую он рекламировал как легитимную виртуальную валюту и товар в межгосударственной торговле. Он ложно уверял по меньшей мере 28 клиентов, что криптовалюта имеет реальную ценность, активно торгуется и поддерживается золотом, в конечном итоге собрав более $7,6 миллиона. Вместо того чтобы использовать средства, как обещалось, Крэйтер направил их на покупку дома, антиквариата, произведений искусства, ювелирных изделий и других предметов роскоши.

Хотя этот согласованный приказ решает иски против него, более широкое дело по принудительному исполнению остается активным против соответчиков Марка Гиллеспи, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin, Inc., Джона Роше и Майкла Крюгера.

В параллельном уголовном деле Крэйтер был обвинен 18 января 2022 года в мошенничестве с использованием электронной почты, незаконных денежных транзакциях и ведении нелицензированного денежного передаточного бизнеса. Жюри признало его виновным 21 июля 2022 года, что привело к тюремному сроку более восьми лет. Он также был обязан вернуть $7,6 миллиона обманутым клиентам и конфисковать эквивалентную сумму мошеннических доходов. Однако CFTC предупредила, что приказы о реституции не гарантируют, что жертвы восстановят свои убытки, если у преступника недостаточно активов.