Олумиде Осункойя признал себя виновным в незаконном управлении сетью криптовалютных банкоматов по Великобритании. Несмотря на отказ в регистрации от Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), его операция обработала миллионы транзакций в криптовалюте. Это дело представляет собой первое осуждение такого рода по законам Великобритании о борьбе с отмыванием денег.
FCA получает первую судимость за незаконную эксплуатацию криптовалютного банкомата в Великобритании
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Первое в Великобритании осуждение за незаконные криптовалютные банкоматы
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) объявило в понедельник, что Олумиде Осункойя признал себя виновным в управлении незаконной сетью криптовалютных банкоматов. Отмечая, что Осункойя столкнулся с пятью обвинениями в магистратском суде Вестминстера, FCA подробно описало:
Это первое осуждение такого рода в Великобритании за преступления, связанные с эксплуатацией криптовалютных банкоматов.
Финансовый регулятор Великобритании объяснил: “Г-н Осункойя незаконно управлял сетью из по меньшей мере 11 крипто-банкоматов, которые обработали более £2.6 млн [$3.5 миллионов] в криптовалютных транзакциях с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года.” В суде было отмечено, что вероятно, люди, занимающиеся отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, использовали эти машины.
Несмотря на отказ в регистрации от FCA в 2021 году, он расширил свою операцию, размещая банкоматы в магазинах у дома по всей Великобритании. Регулятор описал:
Он продолжал управлять и расширять сеть криптовалютных банкоматов в местных магазинах у дома по всей Великобритании, несмотря на отказ в регистрации от FCA в 2021 году. Г-н Осункойя не проводил проверки клиентов и источников средств у тех, кто использовал криптовалютные банкоматы.
В дополнение к работе без регистрации FCA, Осункойя сталкивается с обвинениями в создании поддельных документов и владении £19,540 в криминальной собственности, предположительно полученной в результате деятельности сети криптовалютных банкоматов. Он также обманывал власти, ложно утверждая, что продал бизнес вымышленному лицу. FCA подчеркнуло, что в Великобритании в настоящее время не существует легальных операторов криптовалютных банкоматов, а осуждение Осункойя, которому грозит до 14 лет тюрьмы, ожидается в суде Саутварк Краун.
Что вы думаете об этом знаменательном случае, связанном с незаконной деятельностью криптовалютных банкоматов в Великобритании? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.
