Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) предъявило обвинения Олюмиде Осунколье за эксплуатацию незарегистрированных криптомат в стране. Это дело является значимым, так как представляет собой первое судебное преследование по такому роду деятельностей по законам Великобритании. Осунокоя обвиняется в управлении сетью криптомат, которые обработали транзакции на сумму 2,6 миллиона фунтов стерлингов без регистрации, нарушая правила борьбы с отмыванием денег. Обвинения также включают подделку и владение преступным имуществом.
FCA подает первые обвинения против незарегистрированного оператора криптобанкоматов в Великобритании
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
FCA предъявляет первые обвинения физическому лицу за операцию незарегистрированных криптомат в Великобритании
Ведущий финансовый регулятор Великобритании, Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), объявил во вторник, что оно предъявило обвинения Олюмиде Осунколье за эксплуатацию незарегистрированных криптомат в Великобритании. Это впервые, когда физическое лицо преследуется за такие действия по законам Великобритании. FCA заявил:
Эти обвинения являются первым уголовным преследованием FCA в отношении незарегистрированной активности в сфере криптоактивов в соответствии с Правилами о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и переводом средств (информация о плательщике) 2017 года (MLRs).
Осунколье якобы управлял сетью криптомат, которые обработали транзакции на сумму 2,6 миллиона фунтов стерлингов между 29 декабря 2021 года и 8 сентября 2023 года, без регистрации в FCA.
В дополнение к обвинениям в отмывании денег, Осунколья обвиняют по Закону о подделке и контрафактной продукции и в владении преступным имуществом по Закону о доходах от преступлений. Эти действия являются результатом совместных усилий FCA и правоохранительных органов по пресечению незаконных криптомат по всей Великобритании. FCA также уточнил:
В Великобритании нет легальных операторов криптомат.
Тереза Чемберс, совместный исполнительный директор по вопросам принудительных мер в FCA, сказала: «Если вы незаконно эксплуатируете криптомат, мы вас остановим.» Осунколья должен появиться в суде 30 сентября 2024 года.
Что вы думаете о первом уголовном преследовании FCA за незаконные криптоматы в Великобритании? Дайте нам знать в комментариях ниже.
