ФБР спешит вернуть изъятую криптовалюту на сумму $8,2 млн пострадавшим.

ФБР конфисковало $8,2 млн в криптовалюте — теперь они предпринимают действия для возмещения убытков жертвам

Федеральные власти работают над возвратом более 8,2 миллионов долларов, изъятых в виде криптовалюты, жертвам инвестиционной мошеннической схемы, нацеленной на людей в нескольких штатах. Офис прокурора США Северного округа Огайо подал гражданскую жалобу, запрашивая конфискацию 8,207,578 tether (USDT), которые были восстановлены в результате расследования ФБР мошеннических схем. Министерство юстиции США (DOJ) пояснило в объявлении от 28 февраля, что, согласно судебным документам:

ФБР выявило 33 жертвы мошеннической схемы инвестиций по всей стране … Всего жертвы потеряли примерно 4,9 миллиона долларов.

“Также были найдены еще пять счетов, которые оказались затронутыми, и ФБР пытается идентифицировать их владельцев. Жертвы, связанные с дополнительными счетами, потеряли приблизительно 1,071,086 долларов,” добавило Минюст.

Следователи выяснили, что мошенники изначально завоевывали доверие жертв с помощью обманных текстовых сообщений, прежде чем убедить их инвестировать в мошеннические криптовалютные платформы. Одна из жертв, женщина из озёрного округа Огайо, потеряла все свои сбережения в размере 663,352 долларов после манипуляций со стороны мошенника, выдававшего себя за друга. Её убедили открыть криптовалютный счёт на Crypto.com и перевести средства на то, что она считала легитимной инвестиционной платформой. Когда она попыталась снять свои деньги, она столкнулась с поддельными налоговыми требованиями и угрозами в адрес её семьи.

Осознав мошенничество, она сообщила о нём в Интернет-центр жалоб на преступления ФБР, что побудило ФБР отделение в Кливленде начать расследование. Анализ блокчейн-транзакций проследил части украденных средств к трем криптовалютным адресам, что привело федеральные власти к изъятию токенов USDT в ноябре 2024 года. Средства были переведены в кошелек под контролем правоохранительных органов при содействии Tether Limited.

Через заявление о конфискации, поданное 27 февраля, правительство США ищет юридическое право перераспределить изъятую криптовалюту жертвам. Минюст отметил:

Если это действие по конфискации будет успешным, США будут стремиться вернуть украденные средства жертвам.

Жалоба утверждает, что дополнительные средства, находящиеся на мошеннических счетах, являются доходом от финансовых преступлений и также должны быть конфискованы. Хотя утверждения в жалобе еще предстоит доказать в суде, Министерство юстиции подчеркнуло, что конечная цель данного действия заключается в возврате украденных активов обманутым людям.