ФБР раскрывает крипто-мошенничество на сумму $8.3M: отмыватель приговорен к тюрьме и возврату $2.3M

Житель Мэриленд-Хейтс, Ричард Чарльз Аппельбаум III, был приговорен к трем годам тюрьмы и обязан выплатить $2,3 миллиона за участие в отмывании миллионов через криптовалюту. Аппельбаум, 40 лет, сговорился с другими лицами, чтобы направить доходы от мошенничества с бизнес-электронной почтой (BEC) и романтическими аферами в криптовалюту через Coins2trade. Вербованный “E.S.”, предположительно крупной фигурой в криптовалюте, он прошел обучение открытию фиктивных бизнес- и личных счетов, чтобы скрыть их связь с криптовалютой. Более 36 жертв были обмануты, и Аппельбаум отмыл $3,5 миллиона, перемещая средства между счетами, чтобы скрыть их источник. ФБР возглавило расследование, обнаружив 34 денежных перевода на общую сумму $8,3 миллиона, связанных с мошенничеством.