ФБР арестовало жителя Вирджинии, причастного к краже криптовалюты на сумму 46 млн долларов из кошелька федеральных маршалов США

Подрядчик правительства США, обвиняемый в краже криптовалюты на сумму 46 миллионов долларов из Службы маршалов США, арестован в Сен-Мартене

Директор ФБР Каш Патель заявил 5 марта, что Федеральное бюро расследований задержало Дагиту после обвинений в том, что он похитил примерно 46 миллионов долларов в цифровых активах из контролируемых правительством кошельков, находящихся под надзором Службы маршалов США.

Дело привлекло внимание общественности в январе после того, как исследователь блокчейна ЗакXБТ опубликовал анализ цепочки блоков, связывающий Дагиту с адресами кошельков, которые предположительно получали средства, поступившие с правительственных счетов конфискации. Исследователь первоначально оценил сумму кражи в 40 миллионов долларов, но позже пересмотрел эту цифру и приблизил ее к 46 миллионам долларов.

Следователи проследили часть деятельности до инцидента 2024 года, в ходе которого из контролируемых правительством США криптокошельков было похищено около 24,9 миллиона долларов, включая активы, ранее конфискованные в ходе взлома Bitfinex. Записи в цепочке, проанализированные ЗакXBT, показали, что средства прошли через несколько кошельков и платформ, прежде чем были распределены.

Дагита, как сообщается, является сыном Дина Дагиты, исполнительного директора Command Services & Support (CMDSS), подрядчика из Вирджинии, который в октябре 2024 года получил контракт на 4 миллиона долларов для оказания помощи в хранении и распоряжении определенными изъятыми цифровыми активами. Контракт вызвал вопросы у наблюдателей после того, как всплыла информация о предполагаемой краже, хотя публично не было представлено никаких доказательств, напрямую связывающих компанию или ее руководство с предполагаемой деятельностью.

Расследование активизировалось после того, как Дагита якобы опубликовал в группе Telegram видео, в котором был показан адрес кошелька, содержащего примерно 23 миллиона долларов в криптовалюте. Отслеживание в цепочке блоков связало этот адрес со средствами, которые, как полагают, происходят из кошельков, контролируемых правительством. Аналитики также связали другой адрес, содержащий около 12 540 эфиров, с той же группой транзакций.

«Прошлой ночью Джон Дагита, подрядчик правительства США, который, как утверждается, похитил более 46 миллионов долларов в криптовалюте из Службы маршалов США, был арестован на острове Сен-Мартен элитным тактическим подразделением французской жандармерии в ходе совместной операции с ФБР», — написал Патель на X.

Власти начали расследование дела вскоре после публичных разоблачений в январе. Служба маршалов США подтвердила в то время, что расследование ведется, но отказалась от дальнейших комментариев, сославшись на продолжающееся расследование.

Это дело привлекло внимание к тому, как федеральные агентства защищают конфискованные цифровые активы и как подрядчики взаимодействуют с этими системами. Отраслевые наблюдатели говорят, что этот инцидент может привести к ужесточению надзора и пересмотру процедур безопасности, поскольку американские агентства продолжают управлять миллиардами долларов в конфискованной криптовалюте.

Часто задаваемые вопросы 🧭

• Кто был арестован в деле о краже криптовалюты Службой маршалов США?
  Каш Патель сообщил, что Джон Дагита был арестован федеральными властями в связи с предполагаемой кражей криптовалюты на сумму около 46 миллионов долларов.
• Какие кошельки государственных агентств были задействованы?
  Кошельки находились под управлением Службы маршалов США, которая занимается конфискованной криптовалютой, изъятой в ходе федеральных расследований.
• Как была обнаружена предполагаемая кража?
  Блокчейн-следователь ZachXBT связал подозрительную активность кошелька с Дагитой посредством анализа цепочки блоков и публичных постов в социальных сетях.
• Почему этот случай важен для надзора за криптовалютами в США?
  Этот инцидент вызвал обеспокоенность по поводу мер безопасности и доступа подрядчиков, связанных с федеральным хранением изъятых цифровых активов.