ФБР арестовало троих за участие в мошенничестве с криптовалютой «убой свиней», связанном с мошеннической схемой на $13 млн

Федеральные власти арестовали троих человек в Калифорнии по обвинению в отмывании более 13 миллионов долларов от жертв криптоинвестиционных мошенничеств, известных как “резня свиней”. Подозреваемыми являются граждане Китая Минчжи Ли и Цзэйюэ Цзя, а также Джун Ши, которые якобы создали подставные компании — Magic Location Trading и Stone Water Trading — чтобы осуществлять незарегистрированный денежный сервисный бизнес, переводя деньги от жертв мошенничества. Правоохранительные органы отследили более 300 банковских переводов, связанных с мошенническими инвестициями в товары и криптовалюты, включая биткойн. Одна из жертв, 72-летний мужчина из Миннесоты, потерял 325,000 долларов после того, как был заманен на фальшивую инвестиционную платформу под названием “Enkuu”. Ли и Цзя, которые превысили срок действия своих студенческих виз, были отказаны в освобождении под залог, в то время как Ши был освобожден под залог в 20,000 долларов. ФБР возглавляет расследование, а федеральные прокуроры занимаются делом. Ответчикам грозит до пяти лет тюрьмы в случае осуждения.