Секретная служба США при поддержке аналитической компании по блокчейну Elliptic ликвидировала санкционированную российскую криптовалютную биржу Garantex и заморозила криптоактивы на сумму 26 миллионов долларов, объявили власти в пятницу.
Elliptic раскрывает $60B в незаконных транзакциях Garantex, помогая США в ликвидации
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Секретная служба США при поддержке Elliptic ликвидировала санкционированную российскую криптобиржу Garantex
Данные Elliptic показали, что Garantex осуществила свыше $60 миллиардов транзакций с момента введения санкций США и ЕС в апреле 2022 года, якобы за отмывание средств, связанных с программами-вымогателями, рынками даркнета и кибератаками из Северной Кореи. Несмотря на усилия по маскировке своей инфраструктуры кошельков, по отчету Elliptic общая сумма транзакций Garantex превысила 96 миллиардов долларов, включая движение средств российской элиты, уклоняющейся от санкций после вторжения в Украину.
Фирма по наблюдению за блокчейном объяснила, что криптовалютная биржа использовала передовые методы маскировки для уклонения от обнаружения, такие как быстрое создание новых адресов кошельков и использование специфических инструментов конфиденциальности. Elliptic разработала собственную аналитику для идентификации кошельков, контролируемых Garantex, раскрывая транзакции преимущественно в стейблкоине USDT, выпуском которого занимается Tron blockchain.
Elliptic утверждает, что эта методология позволила клиентам и следователям в реальном времени проверять санкции. Garantex якобы отмывала криптовалюту из известных преступлений, включая $30 миллионов из взлома Horizon Bridge, связанного с группой Lazarus из Северной Кореи, и средств, связанных с группами-вымогателями Conti, Lockbit и Black Basta. Также, по данным инструментов отслеживания Elliptic, через эту платформу были проведены десятки миллионов сделок на рынках даркнета.
Министерство юстиции США (DOJ) ссылалось на данные Elliptic в своем обвинении, которое подчеркивало роль Garantex в содействии российским олигархам и незаконным деятелям. Ликвидация следует за недавними инцидентами, такими как кража $1,4 млрд с Bybit, что подчеркивает роль нелегальных бирж в глобальном финансировании преступности.
Elliptic подчеркнула технологическую гонку вооружений между злоумышленниками и фирмами по соблюдению законов, отметив, что другие санкционированные организации теперь копируют тактику Garantex. Компании заявили, что их инструменты остаются интегрированными в программы соответствия криптобизнесов для идентификации незаконных транзакций. В новостях от Elliptic также говорилось о том, что Tether заморозила миллионы USDT, хранившихся на Garantex, биржа остановила операции, а американское правительство изъяло ее веб-сайт.
