Эксперт призывает к полному регулированию криптовалют в Нигерии для минимизации финансовых преступлений, связанных с цифровыми активами

Борьба с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами

Согласно эксперту по блокчейну и цифровой форенсике, Нигерия должна полностью регулировать криптоактивы, если хочет бороться с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами. Без регулирующего фреймворка для деятельности, связанной с криптовалютами, нигерийским властям будет продолжать быть сложно предотвращать использование цифровых активов преступниками для незаконной деятельности, заявил Адедеджи Овониби, сооснователь A&D Forensics, сказал.

Призыв Овониби к принятию законов, регулирующих криптовалюты, последовал после недавнего решения Центрального банка Нигерии (CBN) отменить свою директиву от 5 февраля по криптовалютам. На протяжении почти двух лет эта директива требовала от нигерийских финансовых учреждений исключать крипто-субъекты из банковской экосистемы.

Несмотря на принудительное прекращение деятельности многих криптофирм в стране, интерес к Биткойну и другим криптовалютам среди нигерийцев не угас. После издания директивы ЦБН нигерийцы, использующие централизованные биржи, внезапно перешли на альтернативные платформы. Многие из этих платформ были нерегулируемыми, что неизбежно привело к увеличению числа случаев финансовых преступлений с использованием крипто.

Обучение сотрудников правоохранительных органов

Тем временем, в своем выступлении на тренировочном семинаре для специалистов по соблюдению требований по криптовалютам, Овониби также предложил принять законы, которые обязали бы банки проверять поставщиков услуг перед предоставлением им доступа к счетам.

“Существует потребность для финансовых учреждений, таких как банки, убедиться, что VASP [поставщики услуг виртуальных активов], для которых они открывают счета, являются соблюдающими требования биржами, а не каналами для людей, пытающихся отмывать деньги, продавать наркотики или финансировать терроризм по всему миру,” сказал сооснователь A&D Forensics.

Согласно заявлению сооснователя, банки могут защитить свою инфраструктуру от неправомерного использования, назначив обученного сотрудника по соблюдению требований. Овониби также подчеркнул важность образования для сотрудников правоохранительных органов. Этот шаг, по его мнению, “гарантирует, что финансовые преступления не продолжат процветать в нашей стране.”

Каковы ваши мысли по этой истории? Дайте нам знать, что вы думаете, в разделе комментариев ниже.