Два неожиданных поворота в криптовалютных судебных процессах в Нью-Йорке: SEC отказалась от дела Bitclout-Deso, судья отклонил исковые требования EminiFX по закону RICO

SEC отклоняет гражданское дело о мошенничестве против основателя Bitclout-Deso

В первом акте Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отказалась от гражданского иска о мошенничестве против основателя Deso Надера Аль-Наджи, подав 12 марта в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка совместное ходатайство об отклонении иска с правом повторного обращения.

Перевод для неюристов: дело закончено, закрыто и юридически похоронено настолько глубоко, что SEC не может повторно предъявить те же обвинения.

В иске, первоначально поданном в июле 2024 года, Аль-Наджи обвинялся в организации того, что регуляторы охарактеризовали как многомиллионную схему с криптоактивами, связанную с Bitclout — блокчейн-проектом в сфере социальных сетей, который позже сменил название на Deso. SEC утверждала, что он привлек более 257 миллионов долларов через продажу токена BTCLT, при этом заявляя инвесторам, что средства пойдут на развитие проекта, а не на его личный образ жизни.

Регуляторы требовали более 7 миллионов долларов, но эти средства пошли на такие цели, как аренда особняка в Беверли-Хиллз и переводы родственникам. Аль-Наджи давно отвергает эти обвинения, утверждая, что проект действовал законно и что блокчейн-сеть остается децентрализованной.

В последнем заявлении SEC говорится, что агентство переоценило доказательную базу и конкретные факты дела, прежде чем принять решение об отзыве иска. Каждая сторона согласилась покрыть свои собственные судебные издержки, и как Аль-Наджи, так и несколько связанных с ним ответчиков — включая членов семьи и организации, связанные с проектом — отказались от потенциальных исков о возмещении расходов против правительства.

Для тех, кто следит за развитием событий, это уже второй крупный отказ от судебного преследования в связи с этим делом. Параллельное уголовное дело о мошенничестве с использованием электронных средств связи, возбужденное федеральными прокурорами, было прекращено без ущерба для прав сторон в феврале 2025 года магистратским судьей в Нью-Йорке.

Аль-Наджи, бывший инженер Google, который когда-то действовал под псевдонимом «Diamondhands», запустил Deso в 2021 году после закрытия своего предыдущего стабилкоин-проекта Basis. Проект привлек крупных инвесторов, в том числе Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Coinbase Ventures и Winklevoss Capital.

По данным The New York Times (NYT), почти 60% унаследованных дел, связанных с криптовалютами — около нескольких десятков — были закрыты, приостановлены или сокращены с момента вступления в должность президента США Трампа в 2024 году.

Судья отклонил обвинения в рэкете в иске против EminiFX

Тем временем, буквально в конце коридора здания суда, в рамках другого дела, связанного с менее гламурной стороной криптовалют, судья вынес твердое юридическое «не так быстро» инвесторам, пытавшимся расширить ответственность в скандале с финансовой пирамидой EminiFX.

12 марта федеральный судья США Ронни Абрамс отклонил обвинения в рэкете в рамках предлагаемого коллективного иска, связанного с печально известной торговой схемой EminiFX, которую возглавлял Эдди Александр, бывший пастор и диакон Церкви адвентистов седьмого дня.

Александр уже отбывает девятилетний срок в федеральной тюрьме после того, как в 2023 году признал себя виновным в мошенничестве с сырьевыми товарами за управление этой операцией, которая с сентября 2021 года по май 2022 года собрала примерно 248 миллионов долларов у десятков тысяч инвесторов.

По словам прокуроров, Александре обещал инвесторам загадочную систему автоматической торговли, способную приносить не менее 5% дохода в неделю — реклама, которая подозрительно напоминает игровой автомат в Лас-Вегасе с божественным вмешательством.
Вместо этого, по утверждению властей, большая часть денег была потеряна или перенаправлена, включая миллионы, которые оказались на личных счетах Александре и пошли на такие покупки, как BMW за 155 000 долларов.

В новом гражданском иске требовалось возмещение ущерба в размере примерно 750 миллионов долларов и предпринималась попытка привлечь к делу церковные организации и лидеров в соответствии с федеральным Законом о борьбе с рэкетом и коррумпированными организациями (RICO), аргументируя это тем, что их авторитетные позиции способствовали продвижению этой схемы среди прихожан.

Судья Абрамс постановил, что эти иски по закону RICO не могут быть рассмотрены, поскольку они основаны на предполагаемом мошенничестве с ценными бумагами — явлении, которое Конгресс явно исключил из гражданских исков по закону RICO посредством Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам.

Без опоры на RICO у суда отсутствовала общенациональная юрисдикция в отношении ответчиков, что вынудило закрыть дело в его нынешнем виде. У истцов теперь есть 30 дней, чтобы попытаться подать пересмотренную жалобу, если они смогут сформулировать жизнеспособную правовую теорию.

В совокупности эти два решения дают представление о судебных разбирательствах в сфере криптовалют в 2026 году: дела о правоприменении развиваются, судебные стратегии сталкиваются с законодательными ограничениями, а судьи время от времени напоминают всем, что громкие обвинения все равно должны выдержать проверку мелким шрифтом федерального законодательства.

Часто задаваемые вопросы 🔎

• Почему SEC отказалась от иска против основателя Bitclout-Deso?
  Агентство заявило, что переоценило доказательства и решило отклонить гражданские иски о мошенничестве с правом повторного обращения, окончательно закрыв дело.
• Означает ли отклонение дела SEC, что Надер Аль-Наджи был оправдан?
  Отклонение дела прекращает гражданский иск и предотвращает повторную подачу тех же исковых требований, но не является судебным решением по выдвинутым обвинениям.
• Что произошло в иске EminiFX против лидеров церкви?
  Федеральный судья отклонил исковые требования о рэкете, поскольку обвинения, основанные на ценных бумагах, не могут быть использованы для обоснования гражданских исков по закону RICO.
• Гражданское дело EminiFX полностью завершено?
  Пока нет — у истцов есть 30 дней на то, чтобы подать исправленную жалобу, если они смогут представить юридически обоснованную теорию для своих исков.