Deltec Bank and Trust Ltd, базирующийся на Багамах, обвиняется в тайном предоставлении кредитной линии на сумму 2 миллиарда долларов Alameda Research. Иск, поданный теми, кто утверждает, что стал жертвой Сэма Бэнкмана-Фрида, обвиняет Deltec в предоставлении Alameda Research трехдневного льготного периода для урегулирования покупки стейблкоинов.
Deltec Bank обвиняется в тайном предоставлении кредитной линии на сумму 2 миллиарда долларов Alameda Research
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Присвоение средств клиентов
Подан иск, обвиняющий Deltec Bank and Trust Ltd в тайной помощи одной из компаний Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) в покупке стейблкоина tether, сообщает отчёт Bloomberg. Багамский банк, помимо предоставления кредитной линии на миллиард долларов, также обвиняется в содействии SBF в присвоении средств клиентов.
Иск, который требует взыскания убытков с тех, кто якобы помогал SBF, утверждает, что Deltec предоставил Alameda Research трехдневный льготный период для оплаты купленных стейблкоинов. Однако такое преимущество не было предоставлено другим клиентам.
Благодаря кредитной линии, Alameda Research смогла извлечь прибыль из разницы между ценой одного стейблкоина и доллара США.
“Alameda могла создавать USDT в кредит через неофициальную кредитную линию Deltec и продавать этот USDT с прибылью до необходимости пополнения покупки путём внесения долларов США на счёт Tether в Deltec”, – якобы сказала Каролин Эллисон, бывший руководитель Alameda Research, в заявлении, поданном 16 февраля.
Кредит Deltec на 50 миллионов долларов от FTX
Тем не менее, адвокат, представляющий Deltec в Venable LLP в Чикаго, якобы заявил, что ни банк, ни его председатель, Жан Шалопен, не были в курсе неправомерных действий FTX, пока они не стали общественно известны. Стюарт Хёгнер, юридический представитель Tether, якобы не ответил на запрос Bloomberg за комментарием сразу.
Тем временем, помимо предоставления Alameda Research кредитной линии на 2 миллиарда долларов, багамский банк также обвиняется в освобождении криптового хедж-фонда от некоторых правил и приоритизации его выводов средств.
В неожиданном повороте событий, сам Deltec, по сообщениям, получил кредит на сумму 50 миллионов долларов от структуры, контролируемой Райаном Саламе, бывшим исполнительным директором FTX. Иск также проливает свет на текстовые сообщения, которые, как предполагается, подтверждают наличие тесных отношений между финансовым директором Tether Джанкарло Девасини и трейдерами из Alameda Research.
Каковы ваши мысли по этой истории? Поделитесь своим мнением в разделе комментариев ниже.
