DCG, Барри Силберт сталкиваются с новыми исками на сумму $3,3 миллиарда от кредиторов Genesis

Обвинения в плохом управлении и мошенничестве

Комитет по надзору за судебными разбирательствами Genesis (LOC) подал два иска против Digital Currency Group Inc. (DCG), стремясь к возмещению в натуральной форме, включая более 1 миллиона монет стоимостью около 2.1 миллиарда долларов, причитающихся Genesis Global Capital на 9 февраля 2025 года.

Первый иск, поданный 13 мая 2025 года в Канцлерский суд Делавэра, также назван генеральным директором DCG Барри Силберта, бывшего генерального директора Genesis Майкла Моро, советника DCG Ducera Partners LLC и генерального директора Ducera Майкла Крамера в качестве ответчиков.

Второй иск, поданный 19 мая в Суд по делам о банкротстве США для Южного округа Нью-Йорка, требует возврата 1,2 миллиарда долларов, якобы переведенных в DCG, Силберту и аффилированным инсайдерам. Иск утверждает, что эти переводы, сделанные в течение года до банкротства Genesis, были скоординированы, пока Genesis была неплатежеспособной. В нем также обвиняется DCG в эксплуатации Genesis извлечением более 34 миллионов долларов по несуществующему обязательству по “соглашению об обмене налогами”.

В заявлении, опубликованном 19 мая, LOC утверждал, что Силберт, DCG и другие руководители проигнорировали осторожные контрольные меры по кредитованию, создавая рисковые операции, которые были выгодны DCG и его дочерней компании Grayscale. Комитет, который представляет интересы всех кредиторов Genesis, утверждал, что эти действия привели к неплатежеспособности Genesis к 31 декабря 2021 года.

“Делавэрская жалоба раскрывает, как кредитный бизнес Genesis принес прибыль драгоценности в короне DCG, Grayscale, выиграв от катастрофической неспособности Genesis внедрить самые элементарные контроли по кредитованию. Предполагается, что DCG и Genesis действовали как единое предприятие внутри криптокорпорации Силберта, созданное для генерирования прибыли для DCG, Силберта и инсайдеров, используя криптовалюту, предоставленную в основном кредиторами Genesis”, заявила LOC.

Предыдущие юридические проблемы

Как ранее сообщал Bitcoin.com News, DCG, Genesis Global и Gemini были поданы в суд Генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс, которая обвинила фирмы в обмане 230,000 инвесторов на сумму более 1,1 миллиарда долларов.

Однако в своем иске LOC утверждает, что под контролем Силберта Genesis ложно представила себя как хорошо управляемое предприятие, в то время как на самом деле у нее была огромная дыра в балансе. Жалоба также утверждает, что Силберт и его соратники тихо вывели активы из Genesis, одновременно участвуя в вводящей в заблуждение маркетинговой кампании, чтобы успокоить инвесторов относительно финансового состояния компании.

Кроме обвинений в искажении финансового положения Genesis, LOC также утверждает, что торговля GBTC принесла выгоду DCG и Силберту через Grayscale, нанося ущерб Genesis и ее кредиторам.