Чиновник Минфина подтверждает, что криптовалюта не пользуется популярностью у террористов — Говорит, что они "предпочитают традиционные продукты"

Чиновник Министерства финансов о использовании криптовалюты террористами

Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки, Брайан Э. Нельсон, дал показания о “Надзоре за Управлением по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой (TFI) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN)” перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей в среду.

Он объяснил, что после атак 7 октября на Израиль со стороны ХАМАС, Министерство финансов предприняло многочисленные усилия для борьбы с группой, включая преследование ключевых членов, оперативников и финансовых посредников организации. Отмечая, что Министерство финансов “следит за тем, как эти группы адаптируются, включая использование новых методов или технологий, для сбора и перемещения средств,” Нельсон поделился:

Хотя мы продолжаем оценивать, что использование террористами цифровых активов остается малой долей по сравнению с более устоявшимися механизмами перемещения денег, мы признаем, что террористические группы имели и могут продолжить обращаться к цифровым активам для сбора, перевода и хранения своих незаконных доходов.

Нельсон добавил, что цифровые активы представляют “эволюционирующие угрозы”, разъясняя: “Министерство финансов глубоко обеспокоено использованием виртуальных активов для всех видов незаконной финансовой деятельности. Мы более десяти лет работаем над внедрением рамок АМЛ/СФТ [Борьба с отмыванием денег / Противодействие финансированию терроризма] для цифровых активов, которые снижают риски незаконного финансирования, одновременно способствуя ответственным инновациям. Один из ключевых элементов этой работы – оценка рисков незаконного финансирования, связанных с виртуальными активами.”

Во время слушания конгрессмен Том Эммер (R-MN) объяснил, что 10 октября прошлого года Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что между августом 2021 года и июнем 2023 года ХАМАС получил 41 миллион долларов в криптовалюте, в то время как Палестинское исламское джихад получил 93 миллиона долларов в цифровых активах. Указывая на то, что “ведущие аналитические фирмы в области блокчейна назвали это неправильной трактовкой данных и что сумма, которую могли получить террористы, значительно меньше”, Эммер спросил Нельсона о оценке Министерства финансов.

Нельсон ответил: “Да, я думаю, что эта оценка в основном совпадает с нашей.” Чиновник Министерства финансов также согласился с утверждениями Эммера о том, что “цифровые активы даже не были популярным инструментом для ХАМАС или Палестинского исламского джихад” и что “ХАМАС использует криптовалюту в относительно небольших объемах по сравнению с тем, что широко сообщалось.” Заместитель министра сказал:

Это верно. Такова наша оценка … Мы также оцениваем, что террористы все еще, честно говоря, предпочитают использовать традиционные продукты и услуги. Но, это, очевидно, что-то, за чем мы очень внимательно следим.

Подчеркивая, что “сенаторы пишут законопроекты, основываясь на неправильной отчетности Wall Street Journal”, конгрессмен спросил Нельсона: “Не несет ли Министерство финансов ответственность за исправление ситуации?” Он выразил мнение: “Поскольку у Министерства финансов есть точные данные, оно обязано исправить ситуацию в отношении размера средств, собранных ХАМАСом за счет цифровых активов.” После слушания, Эммер написал в социальной сети X в среду:

Сегодня я спросил главу FinCEN и OFAC [Управление по контролю за иностранными активами] Министерства финансов о сообщениях WSJ о кампании сбора средств ХАМАСа в цифровых активах. Заместитель министра Нельсон ПОДТВЕРДИЛ для протокола, что цифры WSJ были неверны и что криптовалюта даже не была популярным инструментом для террористов ХАМАСа.

Что вы думаете о заявлении чиновника Министерства финансов о использовании террористами криптовалюты? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.