Чили принимает меры против схемы отмывания денег с использованием криптовалюты в Tren de Aragua

Чили ликвидирует операцию по отмыванию денег с криптовалютой Tren de Aragua

Криптовалюта стала еще одним инструментом в арсенале преступных организаций для отмывания своих средств. Недавно чилийские власти сообщили о ликвидации Tren del Mar, операции, используемой венесуэльской преступной организацией Tren de Aragua для отмывания средств в США и Латинской Америке.

Операция, проведенная в прошлом месяце, включала арест 52 человек, которые использовали набор банковских счетов и криптоактивов, чтобы вводить незаконно полученные средства в чилийскую финансовую систему и затем перемещать их в семь других стран: Венесуэлу, Колумбию, США, Парагвай, Мексику, Испанию и Аргентину.

По словам регионального прокурора Тарапаки, Тринидад Штайнерта, отмытые средства были получены через торговлю людьми, убийства, похищения, вымогательства, контрабанду мигрантов, торговлю наркотиками и штрафы.

Сообщается, что было отмыто более 13,5 миллиона долларов для Tren de Aragua, о которой стали писать заголовки из-за ее быстрого расширения из Венесуэлы в другие страны континента, включая США.

Давид Соседо, мексиканский эксперт по безопасности, заявляет, что преступная группа переняла этот способ действия у мексиканских картелей, которые первыми начали использовать криптовалюту для этих целей.

Разговаривая с DW, он заявил:

Как вы можете догадаться, в Венесуэле нет крупных операций с криптовалютой, но благодаря контактам с мексиканскими преступными мафиями они начали использовать тактики отмывания денег, такие как использование криптовалют.

Соседо объяснил, что транзакции с криптовалютой удобны для этих групп, чтобы запутывать происхождение своих средств. “Их трудно отслеживать, транзакции могут совершаться без следов, они выполняются электронно, не требуют физической сделки, документов или бумажных денег,” он подчеркнул.

В прошлом году организация была обозначена Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) как транснациональная преступная организация. OFAC утверждает, что Tren de Aragua “инфильтрировалась в местные преступные экономики в Южной Америке, установила транснациональные финансовые операции” и “отмывала средства через криптовалюту”.

Подробнее читайте: Венесуэльская преступная организация Tren De Aragua получила санкции от OFAC по обвинению в отмывании денег с помощью криптовалют