Chainalysis выявляет снижение уровня преступлений в сфере криптовалют и переход на стейблкоины в отчете о преступлениях 2024 года

Отчет Chainalysis за 2024 год показывает снижение криминальной деятельности в сфере криптовалют и переориентацию предпочтения на стейблкоины

В разоблачительном анализе криптовалютной сферы Отчет о тенденциях криптопреступности 2024 от Chainalysis потенциально обнаружил изменения в паттернах незаконной деятельности в пространстве цифровых валют. Отчет, который предоставляет еще формирующуюся картину преступлений, связанных с криптовалютами в 2023 году, выделяет заметное снижение общего объема преступных транзакций, наряду с поворотом в сторону стейблкоинов киберпреступниками.

Согласно Chainalysis, общая стоимость, поступившая на незаконные криптовалютные адреса в 2023 году, снизилась до 24,2 миллиарда долларов, что является значительным снижением по сравнению с предыдущими годами. Однако эта цифра недооценена и ожидается, что она возрастет по мере выявления новых незаконных адресов. К слову, отчет пересмотрел объем незаконных транзакций за 2022 год с первоначальной оценки в 20,6 миллиарда долларов до 39,6 миллиарда долларов, что более чем на 90% больше. Это значительное пересмотрение связано с идентификацией новых незаконных адресов и включением транзакций с санкционированных служб.

Еще одной причиной такого сильного увеличения нового общего значения является включение в него 8,7 миллиарда долларов в виде требований кредиторов против ныне не существующей криптовалютной биржи FTX после осуждения ее генерального директора за мошенничество. Это решение является отходом от стандартной методологии Chainalysis, которая обычно сосредоточена на измеримой цепочечной активности.

В заметном сдвиге отчет констатирует, что стейблкоины обогнали биткоин как предпочтительную валюту для незаконных транзакций. Это изменение предпочтений соответствует общему увеличению использования стейблкоинов как в законных, так и в незаконных криптоактивностях. Несмотря на эту тенденцию, биткоин продолжает доминировать в определенных преступных деятельностях, таких как продажи на темных рынках и вымогательства выкупов.

Другие ключевые выводы включают значительное снижение доходов от мошенничества с криптовалютой и взломов, которые сократились на 29,2% и 54,3% соответственно. Отчет связывает эти снижения со сменой стратегий мошенничества и улучшениями в безопасности протоколов децентрализованных финансов (DeFi).

Отчет также освещает увеличивающуюся роль транзакций с санкционированными субъектами, которые составили значительные 61,5% от всего объема незаконных транзакций в 2023 году. Эта тенденция поднимает вопросы о том, как отличать преступную деятельность от законных транзакций в санкционированных юрисдикциях.

Отчет вызвал смешанные реакции в социальных сетях, демонстрируя яркий пример подтверждения предвзятости в действии. И энтузиасты криптовалюты, и их противники цитируют отчет в поддержку своих противоположных мнений о цифровых активах.

В целом, как вы думаете, представляет ли преступность, основанная на криптовалюте, увеличившуюся или уменьшенную часть от общего объема криптотранзакций? Поделитесь своими мыслями и мнениями по этому вопросу в разделе комментариев ниже.