Chainalysis внедряет ИИ-агенты для борьбы с преступным использованием искусственного интеллекта в криптовалютной сфере

Chainalysis предоставляет команды по обеспечению соответствия требованиям инструменты для расследований на базе искусственного интеллекта

Об этом было объявлено на ежегодной конференции Links, где генеральный директор Джонатан Левин охарактеризовал запуск как прямой ответ на действия преступников, уже использующих ИИ для расширения масштабов мошенничества, краж и отмывания денег. Chainalysis заявила, что за более чем десятилетие она проверила миллиарды транзакций и поддержала более десяти миллионов расследований. По словам компании, агенты построены на основе этого набора данных, а не просто наложены на него.

До сих пор для извлечения значимой информации из платформы Chainalysis требовалась специальная подготовка. Новые агенты разработаны для того, чтобы предоставить руководителям, специалистам по комплаенсу и следователям доступ к тем же базовым данным и институциональным знаниям без необходимости обладать глубокими техническими знаниями.

Компания провела четкую грань между своим подходом и более широкой волной продуктов на базе ИИ-агентов, поступающих на рынок. Левин утверждает, что без проверенного, специфичного для данной области слоя данных ИИ-агенты представляют собой языковые модели, генерирующие догадки. Chainalysis позиционирует свой набор данных — используемый правительствами, финансовыми учреждениями и криптобизнесом и признанный допустимым в суде — как то, что делает результаты работы агентов обоснованными.

Создание агентов регулируется четырьмя принципами. На первом месте стоит качество данных: компания утверждает, что чем мощнее модели, тем важнее точность исходных данных, а не наоборот. Затем идут контекст и логика, основанные на накопленном Chainalysis опыте в различных типах расследований и обязательствах по соблюдению нормативных требований.

В-третьих, компания внедрила поддающиеся аудиту детерминированные рабочие процессы, благодаря чему одинаковые входные данные дают одинаковые результаты при принятии решений с высокими ставками. Наконец, люди сохраняют контроль над тем, что автоматизируется и на каком уровне независимости.

Компания не продает агентов в качестве замены аналитиков. Конструкция позволяет людям, принимающим решения, оставаться в курсе дел при выполнении регулируемых и ответственных задач, в то время как агенты быстро обрабатывают обогащение данных, эскалацию и генерацию отчетов.

Ранние варианты использования, уже находящиеся в разработке, включают многоцепочечные рабочие процессы расследований, которые сокращают дни работы до нескольких минут, автоматическое обогащение предупреждений, которое извлекает контекст со всей платформы перед эскалацией или отклонением флага соответствия, а также структурированные отчеты разведки по запросу. Команды также использовали агентов для создания пользовательских веб-приложений для рабочих процессов расследований или обеспечения соответствия, а также для выполнения идентификации транзакций по времени в больших наборах данных.

Сбор разведывательной информации из открытых источников (OSINT) — еще один активный вариант использования, при котором агенты собирают и систематизируют OSINT для дополнения текущих расследований. Компания также описала сценарии, в которых команды агентов отслеживают активность в цепочке, выявляют зацепки и передают их людям для принятия мер.

Chainalysis сообщила, что агенты начнут внедряться в течение лета, начиная с расследований и обеспечения соответствия. Компания ожидает более широкого внедрения в организации со временем, по мере того как команды будут использовать эти инструменты, открывая новые категории аналитики блокчейна.

Выбор времени отражает динамику «гонки вооружений», о которой Левин говорил напрямую. Поскольку преступные операции все больше полагаются на ИИ для расширения масштабов, компания утверждает, что следователи и команды по обеспечению соблюдения нормативных требований, работающие против них, нуждаются в эквивалентной скорости.

Chainalysis не раскрыла подробности о ценах и не назвала конкретных клиентов, использующих агентов на ранней стадии разработки. Компания охарактеризовала это объявление как начало сотрудничества со своей базой пользователей. Левин отметил, что будущее платформы будет строиться вместе с клиентами, а не впереди них.

Часто задаваемые вопросы 🔎

• Что такое агенты Chainalysis для анализа блокчейна? Это инструменты на базе ИИ, которые автоматизируют рабочие процессы по расследованию криптовалютных преступлений и обеспечению комплаенса с использованием проверенного набора данных Chainalysis о блокчейне.
• Когда агенты Chainalysis станут доступны? Компания планирует начать внедрение агентов летом 2026 года, начиная с расследований и сценариев использования в сфере комплаенса.
• Кто может использовать агенты Chainalysis? Агенты предназначены для любых сотрудников организации — включая руководителей и сотрудников отдела комплаенса — а не только для обученных аналитиков блокчейна.
• Являются ли результаты работы агентов Chainalysis допустимыми в судебных разбирательствах? Платформа использует поддающиеся аудиту детерминированные рабочие процессы и данные, которые уже признаны надежными и допустимыми в суде, для обоснования обоснованных решений.