Chainalysis: Стейблкоины становятся краеугольным камнем незаконной криптоактивности в 2024 году

Отчет Chainalysis подчеркивает рост профессионализации крипто-преступлений

Отчет, опубликованный командой Chainalysis, прогнозирует, что общий объем незаконных крипто-транзакций в 2024 году может превысить $51 миллиард по мере идентификации дополнительных адресов. Этот всплеск подпитывается продвинутыми схемами отмывания средств, включая услуги, предоставляемые такими платформами, как Huione Guarantee, и растущим фокусом на платформах централизованных обменов (cex) в качестве целей.

Киберпреступность остается ключевой проблемой, причем северокорейские хакерские группы ответственны за кражу на сумму $1,34 миллиарда, что составляет 61% всех украденных средств в 2024 году. Значительная часть этого связана с высокоуровневыми тактиками, включающими кражу частных ключей. В то время как атаки с использованием вымогательского ПО приносят сотни миллионов долларов, платежи жертв сократились. Кроме того, в исследовании отмечается, что действия правоохранительных органов против теневых рынков и фрод-магазинов привели к заметному сокращению в этих конкретных секторах.

Отчет Chainalysis также проливает свет на рост интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в схемы мошенничества, что позволяет мошенникам осуществлять нацеленные схемы, включая сексуальное вымогательство. Стейблкоины стали более заметными в незаконной деятельности благодаря своей глобальной ликвидности, когда санкционированные организации используют эти активы для обхода ограничений. В ответ эмитенты, такие как Tether и Circle, приняли меры по замораживанию средств, связанных с преступными операциями, демонстрируя общесистемные усилия по уменьшению их неправильного использования.

Стейблкоины фактически доминировали в незаконных транзакциях на протяжении 2024 года, составляя 63% от общего объема, как отмечено в выводах Chainalysis. Их ликвидность и универсальность делают их привлекательными для целого ряда незаконных действий, включая обход санкций. Однако, проактивные меры, предпринятые эмитентами для замораживания подозрительных активов, раскрывают двойственный характер стейблкоинов, как инструментов преступления и средств правопорядка.

Хотя доля крипто-транзакций, связанных с незаконной деятельностью, снизилась до 0,14% в 2024 году, по сравнению с 0,61% в 2023 году, Chainalysis предостерегает, что эти показатели ожидается возрастут по мере улучшения возможностей атрибуции. В отчете подчеркиваются трудности в противодействии все более сложному и профессионализированному миру крипто-преступности в наше время.