Chainalysis: С 2019 года отслежено $100 миллиардов в незаконных криптовалютных средствах

Отчет Chainalysis раскрывает новые данные об отмывании денег в криптовалютах

Аналитическая компания в области криптовалют Chainalysis опубликовала сообщение в блоге, предварительно представив свой отчет о деньгах и криптовалютах отмывании денег в четверг. Компания заявила, что отчет представляет собой «исследование, которое впервые так глубоко погружается в сложности отмывания денег в экосистеме криптовалют».

Это исследование расширяет годовой отчет компании о криптовалютных преступлениях, предлагая новые данные о трассировке незаконных средств в блокчейне и передовые техники для выявления потенциальных действий по отмыванию денег. В отчете также обсуждаются глобальные политики и стратегии по борьбе с отмыванием денег как для криптонативных, так и для традиционных сценариев. Chainalysis подчеркивает, как важность разведки в блокчейне и аналитика, основанная на данных, ключевые для борьбы с финансовыми преступлениями. Chainalysis детализировала:

С 2019 года с известных незаконных кошельков на сервисы конвертации было отправлено почти 100 миллиардов долларов.

«Наибольшая сумма была зафиксирована в 2022 году, когда было идентифицировано 30 миллиардов долларов, в основном за счет операций с санкционированными сервисами, такими как российская биржа Garantex», – добавила компания. Chainalysis описала стадии отмывания денег: размещение, слоение и интеграция. Компания также подчеркнула роль сервисов конвертации на стадии слоения.

Криптовалюты, несмотря на прозрачность, все чаще используются для отмывания денег из-за их трансграничного, мгновенного и недорогого характера, отмечается в отчете, добавляя, что преступники используют эти особенности для сокрытия средств от разнообразной криминальной деятельности, не ограничиваясь только традиционно ассоциируемыми с криптопреступлениями. «Растущая повсеместность криптовалют сделала ее инструментом для отмывания доходов от различных преступлений вне сети, таких как торговля наркотиками и мошенничество», – пояснила Chainalysis, добавив, что этот сдвиг требует более широкой экспертизы среди правоохранительных органов, выходящей за рамки специализированных подразделений по киберпреступности и распространяющейся на все агентства.

Прозрачность блокчейна предлагает значительные преимущества для следователей, подчеркнул отчет, отмечая, что с правильными инструментами можно обнаружить незаконную деятельность, которая в противном случае могла бы остаться скрытой. Chainalysis подчеркнула:

Следователи в государственном и частном секторах могут использовать прозрачность блокчейна для выявления незаконной деятельности, которая в противном случае могла бы остаться незамеченной.

Отчет еще раз подчеркивает важность сочетания трассировки транзакций в блокчейне с традиционными тактиками по борьбе с отмыванием денег для эффективной борьбы с этой проблемой.

Каковы ваши мысли по поводу аналитики Chainalysis об отмывании денег в криптовалютах? Поделитесь своим мнением в разделе комментариев ниже.