CFTC приказывает снизить темп преследования в области криптовалют после взрывоопасной перестройки политики Минюста

CFTC согласует правоприменение в криптовалюте с DOJ — незначительные нарушения больше не преследуются

Исполняющая обязанности председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Кэролайн Д. Фам в понедельник в Вашингтоне, округ Колумбия, издала широкомасштабное распоряжение, меняющее приоритеты агентства в сфере правоприменения в отношении цифровых активов.

Её заявление последовало за изменением политики Министерства юстиции США (DOJ), которое решило прекратить спорную практику регулирования криптовалюты через судебное преследование вместо ясного формирования правил. В ответ, Фам указала сотрудникам CFTC прекратить преследование нарушений, связанных с регистрацией цифровых активов, если нет явных доказательств преднамеренных неправомерных действий, сигнализируя о прекращении того, что она описала как годы чрезмерных карательных мер.

Фам резко раскритиковала прошлые федеральные действия, нацеленные на новаторов в сфере блокчейна и криптовалют:

Слишком долго правовые действия от множества федеральных агентств против новаторов в сфере цифровых активов создавали несправедливость и неопределенность, подрывавшую доверие к процессу регулирования и мешавшую американской конкурентоспособности.

сказала исполняющая обязанности председателя Фам. В своем распоряжении она сузила сферу правоприменения до преднамеренных нарушений закона: «Чтобы, наконец, прекратить регулирование CFTC через правоприменительные меры на протяжении последних нескольких лет, я предписываю персоналу CFTC и директору по правоприменению, в соответствии с политикой DOJ, не пытаться ‘предъявлять обвинения в регулятивных нарушениях в делах, связанных с цифровыми активами’, в частности ‘нарушения требований к регистрации в соответствии с Законом о товарных биржах,’ если ‘нет доказательств того, что ответчик знал о требовании на лицензирование или регистрацию и преднамеренно нарушил это требование.’»

Ее заявление согласуется с Исполнительным указом 14219 и обновленными руководящими принципами предъявления обвинений Министерства юстиции, подкрепляя отход от использования судебных мер в качестве замены для ясности политики. Президент Трамп издал Исполнительный указ 14219 в феврале, предписывая федеральным агентствам пересмотреть и устранить регулирующие нормы, которые являются неконституционными, основаны на ненадлежащей законодательной делегации или накладывают высокие затраты без очевидной общественной пользы. В том же месяце Министерство юстиции выпустило новые политические установки, включая меморандум о предъявлении обвинений, судебных соглашениях и вынесении приговоров, который инструктировал прокуроров добиваться самых серьезных и наилегче доказуемы нарушений. Более того, Министерство юстиции больше не будет поддерживать специализированное подразделение для расследования преступлений, связанных с криптовалютой.

С учетом того, что Комиссия в настоящее время разделена и не может добиться большинства голосов для прекращения или урегулирования текущих судебных разбирательств, Фам вместо этого использовала свои исполнительные полномочия для предоставления указаний персоналу CFTC уделять меньше внимания низкоэффективным нарушениям. Ее распоряжение сигнализирует о стратегическом изменении приоритетов в правоприменении, резервируя ресурсы агентства для борьбы с мошенничеством, манипуляциями и очевидными нарушениями закона. Сужая фокус преследований, CFTC стремится восстановить уверенность на рынках цифровых активов, избегая ненужной вовлеченности в дела, в которых нет доказательств преднамеренных неправомерных действий.