CFTC подает иск о гражданском правонарушении против фальшивой криптовалютной биржи Debiex

Тактики мошенничества на основе романтических отношений

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила 19 января, что подала гражданский иск против Debiex, поддельной платформы для обмена криптовалют, обвиняемой в мошенническом присвоении 2,3 миллиона долларов средств клиентов. CFTC утверждает, что представители биржи использовали тактику мошенничества на основе романтических отношений, чтобы обмануть миллионы у пяти неименованных потенциальных инвесторов.

Комиссия также определила Чжана Чэн Яна в качестве ответчика, имеющего право на возмещение убытков, поскольку подозревается, что он по крайней мере один раз способствовал мошенническим действиям Debiex. Комментируя решение Комиссии подать гражданский иск против ответчиков, директор по проведению исполнения CFTC Иэн МакГинли сказал:

“Это дело является примером основной миссии Отдела по проведению исполнения — добиться справедливости для жертв, выявить неправомерные действия и привлечь к ответственности тех, кто нарушает антифраудовые положения Закона о товарных биржах (CEA).”

Поддельные веб-сайты и «денежные мулы»

В своем заявлении Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объяснила, как Debiex совершал мошенничество с марта 2022 года и до настоящего времени. Сложное мошенничество включало в себя веб-сайты, имитирующие законные торговые платформы, поддельную службу поддержки клиентов и «денежных мулов». Используя эти инструменты, организаторы схемы смогли убедить жертв, что Debiex — это подлинная криптовалютная биржа, добавил CFTC.

Однако, по словам Комиссии, клиенты Debiex не знали, что вся конструкция была хитроумным обманом, призванным ввести в заблуждение потенциальных инвесторов.

Тем временем Комиссия призвала потенциальных инвесторов избегать попадания в похожие мошеннические схемы, всегда проверяя регистрацию компании в CFTC перед вложением средств.

Каковы ваши мысли по этой теме? Поделитесь своим мнением в разделе комментариев ниже.