Бывший чиновник SEC заявляет, что достигнута "Огромная победа" в соглашениях между SEC и Binance с Министерством юстиции

‘SEC одержала огромную победу над Binance’

Бывший сотрудник Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джон Рид Старк объяснил в длинной публикации на социальной платформе X в среду, почему урегулирования между Binance и американскими властями, включая Министерство юстиции (DOJ), являются “огромной победой SEC”. Он считает, что урегулирования с Binance содержат множество элементов, которые регулирующий орган мог бы использовать для усиления своей позиции в иске против криптовалютной биржи и её бывшего главы, Чанпенг Чжао (CZ).

DOJ, Министерство финансов, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) провели пресс-конференцию в среду, чтобы объявить о решениях Binance, признаниях и согласительных приказах.

Старк, основавший и руководивший отделом Сети по борьбе с интернет-нарушениями SEC на протяжении 11 лет, отметил, что регулирующий орган, особенно председатель Гэри Генслер, был “заметно отсутствовать” на пресс-конференции. Он заметил, что “SEC, кажется, является единственным участником федерального правительства США, который не договорился о решении относительно Binance”, и выразил мнение:

SEC одержала огромную победу над Binance… даже не подав в суд, не ведя переговоры о соглашении и не присутствуя на пресс-конференции DOJ/CFTC/FinCEN/Минфина.

Бывший глава по борьбе с интернет-нарушениями продолжил изложение множества способов, которыми регулирующий орган может воспользоваться из-за урегулирований с Binance. «Теперь у SEC есть к полнейшему распоряжению кладезь новых и всесторонних уличающих доказательств, связанных с Binance, из различных жалоб, приказов, приложений и других обвинительных документов, связанных с Binance», – начал он, добавив, что это будет «предоставлять мощнейший арсенал для SEC искателей и судебных исполнителей для укрепления их обвинений, связанных с Binance».

Binance также согласилась на множество надзоров, которые «несомненно создадут исключительные и уникальные возможности для следственных и судебных команд SEC для выявления и использования постоянно появляющихся новых уличающих доказательств», описал Старк.

Более того, Старк отметил, что Binance согласилась на «удивительный уровень сотрудничества» со стороны биржи, экс-генерального директора Чанпенг Чжао (CZ) и «каждого сотрудника Binance». Он добавил: «SEC могла бы использовать требования сотрудничества как рычаг в ходе любых следственных или иских разногласий… Например, Binance и Чжао не захотят, чтобы SEC жаловалась в FinCEN, DOJ, Минфин и т.д. на отсутствие сотрудничества со стороны Binance, что могло бы, в свою очередь, привести к дополнительным штрафам, наказаниям [и] даже тюремному заключению».

Binance также согласилась подавать Доклады о подозрительной активности (SARs), продолжил Старк, добавив что «любые недавно поданные доклады, связанные с Binance, вероятно создадут новый и постоянный поток значимых и убедительных свидетельств и улик, относящихся к Binance». Кроме того, он подчеркнул, что “Впредь, когда SEC упоминает о преступной деятельности на Binance в ходе их судебных разбирательств, связанных с Binance, эти характеристики не будут преувеличением, слухами или предположениями. Классификации совершенного Binance поведения как преступного будут основаны на фактах».

В заключение, Старк отмечает, что в дополнение к “опустошительным фактам, изложенным в обвинении DOJ против Binance” и “92 страницам обширных и неумолимых нарушений AML”, утверждаемых FinCEN, “SEC могла бы добавить иски или факты, связанные с неудачей Binance эскалировать красные флажки потенциально подозрительной активности, а также с неудовлетворением установления программы AML, разработанной с учетом их бизнеса». Бывший глава интернет-противодействия заключил:

Эти новые факты/обвинения, связанные с AML, могут не только укрепить дело SEC, но также могут привести к увеличению штрафов, наказаний и конфискации.

Согласны ли вы с бывшим руководителем интернет-противодействия SEC Джоном Ридом Старком в том, что SEC является большим победителем в урегулированиях с Binance со стороны DOJ, Минфина и других федеральных органов? Поделитесь вашими мыслями в разделе комментариев ниже.