BTC Донор отказали в залоге: правоохранительные органы Южной Африки утверждают, что имеют улики, в то время как мужчина отрицает обвинения

«Ястребы» заявляют, что обнаружили убедительные доказательства

Южноафриканское правоохранительное агентство недавно выступило против предоставления залога мужчине, обвиняемому в пожертвовании $614 в биткоинах (BTC) организации, якобы финансирующей террористов. Джон Ситхоле, следователь из элитного подразделения по борьбе с преступностью «Ястребы», заявил, что Зияд Хурзук, находящийся под стражей, может избежать суда, если его отпустят под залог.

Хотя Хурзук отрицает знание о предполагаемых связях аль-Садакха с терроризмом, Ситхоле был процитирован в местных СМИ, утверждая, что обнаружил на устройствах Хурзука доказательства, свидетельствующие об обратном. Как сообщалось ранее в этом году на Bitcoin.com News, Хурзук был арестован по подозрению в нарушении положений Закона о защите конституционной демократии и связанных с ней действий. Считается, что преступление было совершено в 2017 году.

После ареста южноафриканские правоохранительные органы заявили, что предварительное расследование показало, что средства были переведены для поддержки “участников” в другой стране оружием, финансовой помощью и другими проектами.

Тем не менее, Хурзук через своего адвоката Мохаммеда Разака заявил, что намерен заявить о своей невиновности на следующем заседании, потому что государство “неправильно связало” его с “нарративом, не соответствующим фактам”. Согласно отчету SABC, слушание по вопросу об освобождении Хурзука под залог назначено на 15 января.

Между тем, заявление по поводу ареста Хурзука, выпущенное руководителем «Ястребов» Годфри Лебея, объясняет пристальный интерес правоохранительных органов к этому делу. Он сказал:

«Наша преданная команда в сотрудничестве с местными и международными партнерами работает как коллектив, чтобы остановить незаконные потоки средств, подпитывающих организованную преступность и терроризм».

С тех пор как страна была включена в “серый список” Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2023 году, южноафриканские власти начали решать выявленные межправительственным органом недостатки. Некоторые из принятых шагов включают требование от платформ обмена цифровыми активами собирать информацию о сторонах, участвующих в криптовалютных транзакциях.

Тем не менее, Южная Африка все еще имеет некоторые незавершенные задачи, которые необходимо полностью решить к удовлетворению ФАТФ, прежде чем страна будет исключена из “серого списка”. Согласно отчету Defenceweb отчету, рекомендация об исключении Южной Африки, вероятно, будет сделана в июне, если совместная группа ФАТФ Африки будет довольна прогрессом страны.