Житель Лондона, якобы пойманный с биткойнами на сумму более 4,3 миллиарда долларов, был осужден за вступление в сговор по отмыванию денег. Женщина специализировалась на превращении цифровых активов в физические, такие как многомиллионные дома и ювелирные изделия.
Британский суд признает женщину виновной в наличии более чем на 4,3 миллиарда долларов в BTC
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Преобразование Bitcoin в физические активы
Британка, найденная с биткойнами на текущую сумму более 4.3 миллиарда долларов (£3.4 миллиарда), была осуждена за “вступление в сговор по отмыванию денег”. Согласно отчету, Цзянь Вэнь, житель Лондона, специализировалась на преобразовании цифровых активов в физические, такие как многомиллионные дома и ювелирные изделия.
Чтобы избежать подозрений, Вэнь, которая ранее работала в ресторане быстрого питания, якобы выдавала себя за сотрудника ювелирной компании. Несмотря на это, Вэнь все равно не прошла проверки на отмывание денег, когда пыталась приобрести несколько дорогих домов в Лондоне. Подобным образом, ее попытки связать миллионы долларов с добычей биткойнов оказались неудачными.
Тем не менее, женщине все же удалось купить ювелирные изделия на десятки тысяч долларов в Швейцарии и недвижимость в Дубае в 2019 году. Теперь Вэнь ожидает приговора, который должен быть вынесен 10 мая.
Комментируя пятилетнее расследование, которое в итоге привело к аресту Вэнь и конфискации биткойнов, Джейсон Принс из Лондонской метрополитен-полиции сказал:
“Этот приговор и многолетнее расследование доказывают, что мы не оставим камня на камне в наших усилиях поймать преступников, стремящихся потратить доходы от незаконных средств, независимо от сложности дела.”
Преступники все чаще предпочитают криптовалюты
Согласно отчету, расследование лондонской полиции включало поиски по нескольким адресам и анализ примерно 48 электронных устройств. Также они перебирали файлы, переведенные с китайского языка на мандаринском.
Отчет Британской вещательной корпорации (BBC) сообщил, что Высокий суд предоставил Королевской прокуратуре (CPS) приказ о замораживании активов. Этот приказ позволяет CPS проводить так называемое расследование с целью восстановления, которое может привести к конфискации биткойнов.
Между тем, Эндрю Пенхейл, главный королевский прокурор CPS, сказал, что арест Вэнь доказывает, что криптовалюта все чаще становится предпочтительным средством обмена для преступников.
“Криптовалюты все чаще используются организованными преступниками для маскировки и перевода активов, позволяя мошенникам наслаждаться выгодами от своих преступных действий,” – сказал Пенхейл.
Каковы ваши мысли по поводу этой истории? Расскажите нам в комментариях ниже.
