Бразильские власти начинают операцию, направленную на борьбу с организациями, содействующими отмыванию денег через криптовалюту.

Бразильские власти проводят операцию Alcacaria против участников отмывания денег с помощью криптовалют

Бразилия усиливает меры против организаций, использующих криптовалюту для совершения финансовых преступлений. Местные СМИ сообщили, что Федеральная полиция Бразилии начала операцию Alcacaria в среду, нацелив ее на нескольких финансовых операторов, предоставляющих услуги по отмыванию денег преступным организациям по всей стране.

Операция проводилась совместно с Федеральной налоговой службой. Пока безымянные организации, которые остаются в поле зрения полиции, находятся под следствием по подозрению в отмывании денег, уклонении от валютного контроля, ведении деятельности нелегального финансового учреждения и использовании подложных документов.

Кроме того, полиция также отслеживает и исследует биржи, которые могли бы работать с этими операторами, предоставляя им ликвидность цифровых активов для отмывания денег. Однако публично никакие имена не оглашены.

По этому поводу Федеральная полиция заявила:

Эти отмывальщики денег якобы ответственны за уклонение от валютного контроля и отмывание денег в связи с различными преступлениями по всей Бразилии, в практике, известной как крипто-кабель.

Операция была запущена одновременно с аналогичной инициативой, названной операцией Привилегия, которая также включает некоторых подозреваемых из этой. В рамках Привилегия было выдано 13 превентивных ордеров на арест и 20 ордеров на обыск, которым руководит региональная антикриминальная сила, Организованная преступность штата Рио-Гранде-ду-Сул.

В прошлом месяце Бразилия также провела Операцию Нифльхейм, крупное проведение зачистки против трех организаций, которые отмыли почти 10 миллиардов долларов с помощью криптовалюты, отправляя эти средства в такие страны, как США, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Гонконг и Китай. Это делает Alcacaria третьим действием против преступлений, связанных с отмыванием денег с использованием криптовалют в Бразилии за менее чем месяц.

Чтобы узнать все последние новости в области криптовалют и экономики в Латинской Америке, подпишитесь на нашу рассылку Latam Insights ниже.

Что вы думаете об операции Alcacaria и о сосредоточенности бразильских властей на пресечении преступлений, связанных с криптовалютой? Пишите в разделе комментариев ниже.