Болгарские прокуроры отказались от обвинений в адрес криптовалютного кредитора Nexo — "Отсутствие доказательств преступной деятельности"

Торговля криптовалютами не регулируется в Болгарии

Прокуратура Республики Болгария объявила в пятницу, что Софийская городская прокуратура прекратила уголовное преследование против Nexo. Предварительное следствие в отношении криптовалютной платформы началось 29 сентября прошлого года, при этом правоохранительные органы, по сообщениям, вели расследование компании за предполагаемое отмывание денег и нарушение санкций.

“Не найдено доказательств преступной деятельности” в отношении осуществления банковской деятельности без соответствующего разрешения, подробно излагается в объявлении, переведенном Google. “Также не было собрано улик отмывания денег в отношении ответчиков, нет доказательств налоговых преступлений или компьютерного мошенничества.” Прокуратура заявила:

На основе установленной фактической ситуации, команда надзирающих прокуроров пришла к выводу, что нет доказательств совершенных преступлений.

В деле в качестве обвиняемых указаны К. Канчев, А. Тренчев, К. Методиев и Т. Николов, которые, как утверждается, были вовлечены в организованную преступную группу, созданную для получения прибыли между 2018 и январем 2023 года. Канчев и Тренчев также обвинялись в проведении банковских операций без надлежащего разрешения. Транзакции включали кредитование и депозитную деятельность в долларах США, британских фунтах и евро через онлайн-платформу Nexo.

Расследование включало интервью с свидетелями, анализ движений по платежным счетам, сложные судебно-экономические и оценочные отчеты, а также различные следственные действия, такие как обыски и изъятия. Несмотря на разрешение потратить 500 000 долларов на эксперта, надзирающие прокуроры сочли это ненужным.

Статус регулирования криптовалют в Болгарии также существенно повлиял на решение прокуроров. Отмечая отсутствие в Болгарии специального законодательного регулирования услуг, связанных с криптоактивами, прокуратура заявила, что деятельность Nexo не регулируется и нет требований по получению разрешений, регистрации или лицензированию.

“Можно сделать вывод, что продукты, предлагаемые Nexo, не являются финансовыми инструментами. Предоставление услуг клиентам в отношении этих продуктов не входит в сферу инвестиционных услуг”, – подробно указала прокуратура, добавив:

Учитывая, что криптоактивы в настоящее время не являются финансовыми инструментами, их торговля также не подлежит регулированию.

Криптовалюта не признана законным средством платежа в Болгарии, и ее деятельность не классифицируется в соответствии со статьей 4 Закона о платежных услугах и платежных системах, уточнила прокуратура, отметив: “Надзирающие прокуроры пришли к выводу, что преступление не было совершено и прекратили уголовное преследование.”

Что вы думаете о том, что болгарские прокуроры прекратили уголовное преследование криптовалютной платформы Nexo? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.