Более 4 миллиардов долларов перемещено мошенниками с криптовалютой в Парагвае

Парагвай регистрирует 4 миллиарда долларов в мошенничествах с криптовалютами

Мошенничества с криптовалютами и схемы Понци растут на развивающихся рынках, где людей привлекают инвестиции обещаниями высокой доходности за короткий период. Власти недавно сообщили, что такого рода схемы процветали в Парагвае, где более 4 миллиардов долларов было перемещено этими платформами между 2023 и 2024 годами.

Диоснель Аларкон, глава отдела по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции Парагвая, заявил, что обменные платформы и социальные сети были ключевыми элементами в этих операциях.

В недавнем интервью Аларкон подчеркнул, что люди попадали на эти мошеннические платформы из-за обещанных высоких доходов. Однако из-за отсутствия знаний о криптовалютах пользователи получали поддельные деньги на фальшивых счетах, управляемых посредниками, которые были решающим элементом для функционирования этих схем.

Он заявил:

Они создают фальшивые платформы как приманку, а также небольшие прибыли, добавляемые на банковские счета жертв, которые будут ждать до четырех месяцев, чтобы понять, что они были обмануты.

Аларкон объяснил, что эта сумма включает платформы, которые не обязательно происходят из Парагвая, но использовали Парагвай как транзитную страну, используя парагвайские счета и платформы для проведения средств, полученных незаконным путем.

Хотя он не раскрыл процессы, использованные для получения этой суммы, Аларкон отметил, что специализированные компании участвовали в анализе, приводящем к этому выводу.

Аларкон также сказал, что хотя транзакции с криптовалютами на 100% отслеживаемы, восстановление этих средств и обнаружение имен за этими движениями не всегда возможно из-за бюрократических процессов, связанных с международными правительствами и зарубежными компаниями.

Тем не менее, он утверждал, что при быстром сообщении о таких мошеннических действиях у властей больше шансов остановить эти операции и вернуть средства до того, как они покинут страну через обменные операции с криптовалютами или фиатные движения.

Подробнее: Сенат Парагвая принял закон, накладывающий до 10 лет тюремного заключения на майнеров криптовалют за кражу электроэнергии