Блок Джека Дорси сталкивается с расследованием Министерства юстиции из-за предполагаемых сделок с подсанкционными странами и террористическими группами

Федеральные прокуроры Министерства юстиции (DOJ) из Южного округа Нью-Йорка расследуют финтех-компанию Block, ранее известную как Square, из-за значительных нарушений в системах мониторинга транзакций после того, как бывший сотрудник раскрыл пробелы, включая обработку транзакций с санкционированными странами и группами, связанными с терроризмом. Обвинения против Block включают обработку транзакций для Кубы, Ирана, России, Венесуэлы и групп, связанных с терроризмом, без адекватной отчетности правительственным органам, а также недостаточный сбор информации о клиентах для оценки рисков, несмотря на осведомленность высшего руководства. Block защищает свою программу соответствия как ответственную и обширную, отмечая свою добровольную отчетность о сомнительных транзакциях в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и найм внешнего консультанта для устранения выявленных недостатков на фоне внутренних потрясений и неожиданных уходов членов совета директоров.