Ранний инвестор в биткойн был приговорен к двум годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов на прибыль в размере $3,7 миллиона от криптовалюты, используя миксеры и секретные кошельки.
Биткойн-Миллионер Ожидает Тюремное Заключение: Цена Сокрытия $4 Миллионов Доходов
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Приговор инвестору в биткойн: Высокая цена сокрытия прибыли от криптовалюты
Фрэнк Ричард Ахлгрен III, житель Остина, штат Техас, был приговорен к двум годам тюрьмы за “подачу налоговой декларации, в которой ложно занижены доходы от прироста капитала, полученные от продажи биткойнов на сумму $3,7 миллиона”, объявило Министерство юстиции США (DOJ) в пятницу.
Судебные записи показали, что Ахлгрен, ранний инвестор в биткойн, начал покупать криптовалюту в 2011 году. “В 2015 году Ахлгрен купил примерно 1366 биткойнов, используя свои счета в Coinbase”, позже получив значительную прибыль от продаж, но уклоняясь от уплаты налогов, указало DOJ. Заместитель Генерального прокурора Стюарт М. Голдберг подчеркнул, что преднамеренные попытки Ахлгрена обмануть своего бухгалтера и IRS “заслужили ему двухлетний срок”.
Расследование показало, что Ахлгрен использовал обманные методы для скрытия продаж криптовалюты в 2018 и 2019 годах, описало DOJ. Согласно судебным документам:
В 2018 и 2019 годах Ахлгрен продал биткойнов более чем на $650,000 и вовсе не указал эти продажи в своих налоговых декларациях за 2018 и 2019 годы.
Прокуроры описали, как Ахлгрен использовал миксеры, несколько кошельков и обмены наличными для скрытия транзакций. В 2014 году он также публично вел блог о миксерах как о средствах достижения анонимности в сделках с BTC. Эти действия, наряду с неправильным отражением продажи биткойнов на сумму $3,7 миллиона в 2017 году, привели к налоговым потерям более чем на $1 миллион.
И.о. Специального агента в Процессе Люси Тан из Отдела уголовных расследований IRS отметила: “Это дело демонстрирует, что никто не выше закона… будь то доллары, песо или криптовалюта.”
Судья Окружного суда США Роберт Питман наложил дополнительные штрафы наряду с тюремным сроком. DOJ объяснило:
В дополнение к тюремному сроку, судья Окружного суда США Роберт Питман для Западного округа Техаса приговорил Ахлгрена к одному году условного освобождения и выплате $1,095,031 в пользу США.
Это знаковое дело подчеркивает расширяющиеся возможности IRS по отслеживанию транзакций с криптовалютами. Помощник директора Майкл С. Ботелер и судебный адвокат Мэри Фрэнсис Ричардсон возглавили обвинение при поддержке расследования от IRS Criminal Investigation (IRS-CI) и Офиса Генерального прокурора Техаса.
